Bauern AG Neißetal
Schenkendöbern
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden alle Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am
Freitag, den 18.08.2017, 13.00 Uhr,
auf das Gut Neu Sacro, 03149 Forst (Lausitz) OT Naundorf
ein.
Tagesordnung
1. |
Begrüßung |
2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2016 und des Lageberichts Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes durch den Vorstandsvorsitzenden Helmut Baum. |
3. |
Bericht des Aufsichtsrates |
4. |
Diskussion zu den Berichten |
5. |
Beschlussfassung |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von ./. 622.718,05 EUR für das Geschäftsjahr 2016 mit den freien Gewinnrücklagen zu verrechnen und keine Dividende an die berechtigten Aktionäre auszuschütten. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
Wahl des Abschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die F&F Revision GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Paderborn, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen. |
6. |
Verschiedenes |
7. |
Schlusswort |
Zur Ausübung des Stimmrechtes in der Hauptversammlung sind die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Namensaktionäre berechtigt. Dabei entspricht jede sich im Besitz der Aktionäre befindliche Aktie einer Stimme.
Zum Abschluss des Geschäftsjahres 2016 können Lagebericht, der Geschäftsbericht sowie der Bericht des Aufsichtsrates in der Zeit vom 07.08.17 bis 17.08.17 zu den geschäftsüblichen Zeiten in der Bauern AG Neißetal in Groß Gastrose eingesehen werden.
Groß Gastrose, der 17.07.2017
Der Vorstand
Baum Starick