Enchanting-Travels AG
Feldkirchen
Wir laden unsere Aktionäre zu der am 31.08.2017 um 15 Uhr in den Geschäftsräumen der Enchanting-Travels AG, Sonnenstraße 26b, 85622 Feldkirchen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
TAGESORDNUNG
| TOP 1: |
Begrüßung und Bericht des Vorstandes über Geschäftsentwicklung und Ausblick |
| TOP 2: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Enchanting-Travels AG zum 31. Dezember 2016, des Vorschlages über die Verwendung des Bilanzverlustes sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2016 Die vorgenannten Unterlagen liegen vom Tag der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Enchanting-Travels AG, Sonnenstraße 26b, 85622 Feldkirchen, sowie in der Hauptversammlung selbst zur Einsicht der Aktionäre aus. |
| TOP 3: |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Enchanting-Travels AG Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor: Der im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 ausgewiesene Jahresüberschuss von EUR 104.344,47 wird nach etwaig erforderlicher Einstellung in die gesetzliche Rücklage auf neue Rechnung vorgetragen. |
| TOP 4: |
Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor: Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. |
| TOP 5: |
Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor: Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. |
TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
Für die Bedingungen der Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts gelten §13 der Satzung der Enchanting-Travels AG bzw. mangels abweichender Satzungsbestimmungen die Gesetzesbestimmungen.
Zur organisatorischen Vorbereitung der Hauptversammlung werden die Aktionäre gebeten, sich bei folgender Stelle anzumelden:
Enchanting-Travels AG
Sonnenstraße 26b, 85622 Feldkirchen
kontakt@enchanting-travels.de
Fax: +49 (0) 89 9546 4194
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung EUR 85.015 und ist eingeteilt in 85.015 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede der in 85.015 Stückaktien gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.
Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 0 Stück eigene Aktien.
Stimmrechtsausübung/Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können entsprechend den vorstehenden Bestimmungen einen Bevollmächtigten ihrer Wahl beauftragen, für sie an der Hauptversammlung teilzunehmen und – soweit sie stimmberechtigt sind – das Stimmrecht auszuüben.
Gegenanträge, Wahlvorschläge
Gegenanträge oder Wahlvorschläge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:
Enchanting Travels AG
Sonnenstraße 26b, 85622 Feldkirchen
kontakt@enchanting-travels.de
Fax: +49 (0) 89 9546 4194
Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bzw. Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden unverzüglich nach ihrem Eingang an die Aktionäre übermittelt.
München, der 17.07.2017
Der Vorstand