firstfive AG
Frankfurt am Main
Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 56960
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, 21. September 2017,
um 15:00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Fellnerstr. 7-9, in 60322 Frankfurt am Main
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2016 und des Berichts des Aufsichtsrats gem. § 173 I AktG |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes gem. § 174 I AktG Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 weist einen Jahresfehlbetrag von € 67.013,88 aus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresfehlbetrag für das Wirtschaftsjahr 2017 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 gem. § 120 AktG Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 gem. § 120 AktG Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Höhe der Vergütung des Aufsichtsrats gemäß § 5a Abs. 5 der Satzung für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Beschluss über die Wiederaufnahme der Zahlung der Aufsichtsratsvergütung erst nach Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 zu fassen. |
| 6. |
Sonstiges Geschäftsjahr 2017 und Ausblick auf 2018 |
Der Vorstand