Celebrity News AG
Berlin
An
die Aktionärinnen und Aktionäre der Celebrity News AG
Hauptversammlung der Celebrity News AG
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Vorstände der Celebrity News AG laden wir Sie zur
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft am 15. November 2017 um 14.30 Uhr, in den Geschäftsräumen der Celebrity News AG, Schlesische Straße 29/30, Berlin ein.
Tagesordnung
| 1. |
Jahresabschluss 2016 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung Der Jahresüberschuss beläuft sich im Geschäftsjahr 2016 auf 105.084,49 EUR. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrags aus dem Vorjahr in Höhe von 187.039,96 EUR ergibt sich ein Bilanzverlust von 81.955,47 EUR. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 3. |
Bericht des Vorstands |
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| 4. |
Bericht des Aufsichtsrats |
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| 5. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 zu entlasten. |
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| 6. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 zu entlasten. |
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| 7. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Daniel Hoffmann, Alexander Keller und Franz Duge endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 15. November 2017. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und Ziff. 13.1 und 13.2 der Satzung der Gesellschaft zusammen. Er besteht aus drei von der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit zu wählenden Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:
Die vorgeschlagenen Mitglieder haben folgende Mitgliedschaften und Positionen in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Alexander Keller ist Aufsichtsrat der Deutsche Anwaltshotline AG. Die Bestellung erfolgt jeweils bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. |
Vollmachten
Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung des Stimmrechts einem Bevollmächtigten zu übertragen. Bei dem Bevollmächtigten kann es sich um einen anderen Aktionär der Gesellschaft oder um einen gesetzlich oder vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten handeln. Wir bitten alle Aktionäre, uns Vollmachten rechtzeitig vor der Hauptversammlung im Original oder als pdf zuzusenden.
Sie haben auch die Möglichkeit, an der Hauptversammlung per Videokonferenz teilzunehmen. Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten. Wir werden dann die entsprechenden Voraussetzungen schaffen.
Unterlagen
Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 sind auf Anfrage bei der Gesellschaft erhältlich. Daneben liegen sie in den Geschäftsräumen der Celebrity News AG in Berlin zur Einsicht aus.
Mit freundlichen Grüßen
Vorstand
Manuel Weisbrod Andreas Horatz