DELPHI Unternehmensberatung AG
Heidelberg
WKN A0AFF9
ISIN DEOOOAOAFF93
Geschäftsadresse: Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg
Sehr geehrte Aktionäre,
wir laden Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der DELPHI Unternehmensberatung AG am 22. Dezember 2017, um 16.00 Uhr in der Waldparkstraße 30 in 68163 Mannheim ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DELPHI Unternehmensberatung AG zum 31.12.2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015 Diese Unterlagen können am Sitz der DELPHI Unternehmensberatung AG, Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg eingesehen werden. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, das alleinige Vorstandsmitglied im Geschäftsjahr 2015 für diesen Zeitraum zu entlasten. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2015 für diesen Zeitraum zu entlasten. |
| 4. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DELPHI Unternehmensberatung AG zum 31.12.2016 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016 Diese Unterlagen können am Sitz der DELPHI Unternehmensberatung AG, Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg eingesehen werden. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, das alleinige Vorstandsmitglied im Geschäftsjahr 2016 für diesen Zeitraum zu entlasten. |
| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2016 für diesen Zeitraum zu entlasten. |
| 7. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den in der Bilanz vom 31.12.2015 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 427.717,10 Euro zuzüglich des Jahresüberschusses des Jahres 2016 in Höhe von 2.209.187,47 Euro, dies ist zusammen der Bilanzgewinn per 31.12.2016 in Höhe von 2.636.899,57 Euro, in die Gewinnrücklage einzustellen. |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre der Gesellschaft berechtigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen.
Wir senden die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen unseren Aktionären auf Anfrage auch zu. Wenn Sie Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an:
| DELPHI Unternehmensberatung AG Ziegelhäuser Landstr. 1 69120 Heidelberg |
zu richten.
Heidelberg, im November 2017
DELPHI Unternehmensberatung AG
Der Vorstand