i:FAO Aktiengesellschaft
Frankfurt am Main
Sehr geehrter Aktionär der i:FAO,
wir laden Sie ein zur
Ordentlichen Hauptversammlung der
i:FAO Aktiengesellschaft, Frankfurt
am Montag, 7. Mai 2018, 10.00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Clemensstraße 9, 60487 Frankfurt am Main.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der i:FAO Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2017, des Lageberichtes für den Konzern für das Geschäftsjahr 2017 und des Berichtes des Aufsichtsrats Der Jahresabschluss, der gebilligte Konzernabschluss zum 31.12.2017, der Lagebericht für den Konzern für das Geschäftsjahr 2017 und der Bericht des Aufsichtsrats sind der Hauptversammlung zugänglich zu machen und vom Vorstand bzw. – im Fall des Berichts des Aufsichtsrats – vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu erläutern. Im Rahmen ihres Auskunftsrechts haben die Aktionäre die Gelegenheit, zu den Vorlagen Fragen zu stellen. Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 1 keinen Beschluss zu fassen. Der Jahresabschluss, der gebilligte Konzernabschluss zum 31.12.2017, der Lagebericht für den Konzern für das Geschäftsjahr 2017 und der Bericht des Aufsichtsrats sind von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der i:FAO Aktiengesellschaft, Clemensstraße 9, 60487 Frankfurt am Main, zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt. |
| 2. |
Vortrag des Bilanzverlustes für das Geschäftsjahr 2017 auf neue Rechnung Vorstand und Aufsichtsrat berichten, dass im Geschäftsjahr 2017 ein Bilanzverlust in Höhe von EUR 1.242.592 angefallen ist. Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 2 keinen Beschluss zu fassen, da der Bilanzverlust automatisch als Verlustvortrag übergeht. |
| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Franklinstraße 46-48, 60486 Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr 2018 zum Abschlussprüfer zu bestellen. |
Freiwillige Angaben zur Einberufung der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung Ihres Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich vor der Hauptversammlung rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss bis spätestens
| Montag, 30. April 2018, 24:00 Uhr, |
bei der Gesellschaft in Textform unter der nachfolgend genannten Anschrift oder der angegebenen Telefaxnummer oder E-Mailadresse eingegangen sein:
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i:FAO Aktiengesellschaft |
Mit freundlichen Grüßen
Frankfurt am Main, den 13. März 2017
i:FAO Aktiengesellschaft
Der Vorstand