Syncwork AG
Dresden
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
der Syncwork Aktiengesellschaft
Die Hauptversammlung findet am Freitag, den 20. April 2018, um 14:30 Uhr im Konferenzbereich des Park Plaza Hotel Berlin Kudamm in 10719 Berlin, Joachimsthaler Straße 28-29, statt.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 mit Testat des Abschlussprüfers, dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates Der Jahresabschluss ist ab dem 20. März 2018 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Dresden und Berlin zur Einsichtnahme für die Aktionäre ausgelegt. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 835.427,56 wird wie folgt verwendet: Ausschüttung einer Dividende von Euro 2,00 für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 je Aktie = Euro 305.500,00 und Einstellung von Euro 529.927,56 in die Gewinnrücklagen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 Herrn Dr. Winfried Heide, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater in Dresden zu bestellen. |
Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind oder bis 19. April 2018 der Gesellschaft gegenüber ihre Aktionärseigenschaft nachgewiesen haben.
Aktionäre können sich auch durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Die Ausübung des Stimmrechts kann nur bei Vorlage einer ordnungsgemäßen Vollmacht erfolgen. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Bilanz, das Testat der Abschlussprüferin, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates können während der Bürozeiten Montag bis Freitag von 10:00 bis 15:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Ferdinandplatz 1 in 01069 Dresden oder Lietzenburger Straße 69 in 10719 Berlin, eingesehen werden.
Dresden/Berlin, im März 2018
Syncwork Aktiengesellschaft
Der Vorstand