SERVISCOPE AG
Karlsruhe
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung der SERVISCOPE AG am Donnerstag, 14. Juni 2018 um 11:00 Uhr in das KunstWerk Karlsruhe in der RaumFabrik, Amalienbadstr. 41 in 76227 Karlsruhe eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017 (nebst des Vorschlages des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
Der vom Vorstand am 26. Januar 2018 aufgestellte Jahresabschluss ist vom Aufsichtsrat am 15. März 2018 gemäß § 172 Satz 1 AktG gebilligt worden; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Einer Beschlussfassung der Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses nach § 173 AktG bedarf es deshalb nicht. Auch die übrigen vorgenannten Unterlagen sind der Hauptversammlung nach §§ 176 Abs. 1 Satz 1, 175 Abs. 2 AktG lediglich zugänglich zu machen, ohne dass es einer Beschlussfassung hierzu bedarf.
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Der vom Aufsichtsrat festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 weist einen Bilanzgewinn in Höhe von
aus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,05 je dividendenberechtigter Stückaktie
| (495.000 Stück x EUR 0,05) |
EUR |
24.750,00 |
| Einstellung in andere Gewinnrücklagen |
EUR |
270.000,00 |
| Gewinnvortrag auf neue Rechnung |
EUR |
7.928,22 |
Die angegebenen Beträge, die zur Ausschüttung der Dividende und zum Vortrag auf neue Rechnung vorgeschlagen werden, beruhen auf der Anzahl der dividendenberechtigten Aktien am Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Vorstand (495.000 Stück; die von der Gesellschaft gehaltenen 5.000 Stück eigene Aktien sind nach § 71b AktG nicht dividendenberechtigt).
Falls die Anzahl der zum Zeitpunkt der Hauptversammlung dividendenberechtigten Aktien höher ist als diejenige am Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses (beispielsweise weil die Gesellschaft eigene Aktien an Dritte übertragen hat), werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung einen entsprechend angepassten Gewinnverwendungsvorschlag unterbreiten. Dabei wird die vorgeschlagene Dividendenhöhe von Euro 0,05 je Aktie unverändert bleiben und der zum Vortrag auf neue Rechnung vorgeschlagene Teil des Bilanzgewinns um die Summe der auf die weiteren dividendenberechtigten Aktien entfallenden Dividende verringert werden.
Falls die Anzahl der zum Zeitpunkt der Hauptversammlung dividendenberechtigten Aktien hingegen niedriger ist als diejenige am Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses (beispielsweise weil die Gesellschaft mehr eigene Aktien hält), werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung einen entsprechend angepassten Gewinnverwendungsvorschlag unterbreiten. Dabei wird die vorgeschlagene Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,05 je Aktie unverändert bleiben und vorgeschlagen werden, den verbleibenden Betrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung vorzutragen.
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz (AktG) ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 19. Juni 2018, fällig.
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| 3. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes im Geschäftsjahr 2017 Entlastung für dieses Geschäftsjahr zu erteilen.
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| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2017 Entlastung für dieses Geschäftsjahr zu erteilen.
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| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat der SERVISCOPE AG
Mit dem Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung enden die Amtszeiten aller Aufsichtsratsmitglieder. Daher ist eine Neuwahl erforderlich.
Nach §§ 95 f. AktG i.V.m. § 7 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft besteht der Aufsichtsrat aus neun Mitgliedern. Es sind dem entsprechend neun Aufsichtsratsmandate zu besetzen.
Die Hauptversammlung ist an die folgenden Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor,
Herrn Jens-Olaf Bartels, Mitglied des Vorstands der Fiducia & GAD IT AG,
in den Aufsichtsrat der SERVISCOPE AG zu wählen,
Herrn Martin Beyer, Mitglied des Vorstandes der Fiducia & GAD IT AG
in den Aufsichtsrat der SERVISCOPE AG zu wählen,
Herrn Ansgar Käter, Mitglied des Vorstands der VerbundVolksbank OWL eG,
in den Aufsichtsrat der SERVISCOPE AG zu wählen,
Herrn Jochen Kerschbaumer, Mitglied des Vorstands der Wiesbadener Volksbank eG,
in den Aufsichtsrat der SERVISCOPE AG zu wählen,
Herrn Ralf Pakosch, Mitglied des Vorstands der Frankfurter Volksbank eG,
in den Aufsichtsrat der SERVISCOPE AG zu wählen,
Herrn Jens Prößer, Mitglied des Vorstands der Volksbank Dreieich eG,
in den Aufsichtsrat der SERVISCOPE AG zu wählen,
Herrn Oliver Reuter, Mitglied des Vorstands der Volksbank Rhein-Ruhr eG,
in den Aufsichtsrat der SERVISCOPE AG zu wählen,
Herrn Manfred Rockenfeller, Vorsitzender des Vorstands der Genossenschaftsbank Unterallgäu eG,
in den Aufsichtsrat der SERVISCOPE AG zu wählen,
Herrn Günther Wainowski, Mitglied des Vorstands der Vereinigten Volksbank AG,
in den Aufsichtsrat der SERVISCOPE AG zu wählen.
Die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Neuwahlen der Aufsichtsratsmitglieder entscheiden zu lassen.
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DGR Deutsche Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, Bonn, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.
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Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 8 der Satzung nur Aktionäre (oder deren bevollmächtigte Vertreter) berechtigt, welche im Aktienregister eingetragen sind und die ihre Teilnahme bei der Gesellschaft rechtzeitig angemeldet haben. Anmeldungen müssen der Gesellschaft entsprechend § 123 Abs. 2 AktG bis 7. Juni 2018, 24:00 Uhr, unter der nachstehenden Adresse zugehen:
SERVISCOPE AG
Vorstand
An der RaumFabrik 34
76227 Karlsruhe
Fax 0721 47666 65158
Vollmachten
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform; Ausnahmen können für die Erteilung von Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere nach § 135 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen und deren Widerruf bestehen, wobei wir unsere Aktionäre bitten, sich hinsichtlich der insoweit einzuhaltenden Form mit den Genannten abzustimmen. Für die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten steht folgende Adresse zur Verfügung:
SERVISCOPE AG
Vorstand
An der RaumFabrik 34
76227 Karlsruhe
Fax 0721 47666 65158
Am Tag der Hauptversammlung kann der Nachweis der Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Bevollmächtigung und der Widerruf von Vollmachten auch an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erfolgen.
Des Weiteren bieten wir Aktionären, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, auch die Möglichkeit, ihr Stimmrecht weisungsgebunden durch einen von der Gesellschaft beauftragten Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Diesem Stimmrechtsvertreter müssen dazu mittels des von der Gesellschaft hierfür vorgesehenen Formulars „Vollmacht und Weisungen“ eine Vollmacht und bestimmte Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts in Textform erteilt werden. Das Formular „Vollmacht und Weisungen“ kann bei Bedarf auch unter der vorstehend genannten Adresse angefordert werden.
Vollmacht und Weisungen müssen zur Hauptversammlung spätestens am 13. Juni 2018, 17:00 Uhr, bei der Gesellschaft unter der vorstehend genannten Adresse eingegangen sein. Nach dem 13. Juni 2018, 17:00 Uhr, können erteilte Vollmachten und Weisungen durch Übersendung an die vorstehend genannte Adresse nicht mehr geändert werden. Ein Widerruf bei Teilnahme an der Hauptversammlung bleibt unberührt. Auch bei einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft beauftragten Stimmrechtsvertreters muss die Anmeldung des Aktionärs nach den vorstehenden Bestimmungen form- und fristgerecht zugehen.
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen Personen zurückweisen.
Gegenanträge und Wahlvorschläge
Aktionäre können gemäß §§ 126, 127 AktG Gegenanträge zu den Vorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats zu bestimmten Punkten der Tagesordnung stellen und Wahlvorschläge machen. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:
SERVISCOPE AG
Vorstand
An der RaumFabrik 34
76227 Karlsruhe
Fax 0721 47666 65158
Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.
Gegenanträge und Wahlvorschläge, die mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also bis 30. Mai 2018, 24:00 Uhr, der Gesellschaft zugehen, werden von der Gesellschaft den Berechtigten nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zugänglich gemacht.
Unterlagen zur Hauptversammlung
In den Geschäftsräumen der Gesellschaft liegen seit Einberufung der Hauptversammlung der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017, der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2017 zur Einsicht der Aktionäre aus.
Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Vorlagen erteilt. Ferner liegen die vorbezeichneten Vorlagen in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre aus.
Karlsruhe, im Mai 2018
SERVISCOPE AG
Der Vorstand
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