Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Mitteilung über den Jahresfehlbetrag

Vorstand und Aufsichtsrat teilen der Hauptversammlung mit, dass für das Geschäftsjahr 2017 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von € 6.965.771,25 ausgewiesen ist. Eine Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses entfällt damit.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hanseatische Prüfungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kontor Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.

Satzungsänderung

In § 4 der Satzung ist der bisherige Absatz 2 zur Schaffung neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2014/I nach teilweiser Ausnutzung) wegen Ablauf der Frist überholt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor zu beschließen, den § 4, Absatz 2 der Satzung wegen Zeitablaufs zu streichen.

Mitteilung über Veränderungen im Aufsichtsrat und Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds

Der Aufsichtsrat der Stemme AG besteht nach § 7 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die alle von der Hauptversammlung gewählt werden. An Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nicht gebunden.

Die Amtszeit der von der Hauptversammlung am 19. Juni 2017 gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt.

Herr Klaus-Harald Fischer hat durch Erklärung vom 31. März 2018 sein Aufsichtsratsmandat vor Ablauf seiner Amtszeit mit Wirkung zur Beendigung der Hauptversammlung am 15. Juni 2018 niedergelegt.

Herr Hansjörg Stähle, von der Hauptversammlung gewähltes Ersatzmitglied für den Aufsichtsrat, hat durch Erklärung vom 9. April 2018 sein Mandat vor Ablauf seiner Amtszeit mit Wirkung zur Beendigung der Hauptversammlung am 15. Juni 2018 niedergelegt. Er steht damit für ein Nachrücken in den Aufsichtsrat nicht mehr zur Verfügung.

Um die satzungskonforme Personalstärke des Aufsichtsrates ab dem Ende der Hauptversammlung am 15. Juni 2018 sicher zu stellen, schlägt der Aufsichtsrat deshalb vor,

mit Wirkung zum 15. Juni 2018 ab dem Ende der Hauptversammlung für den Rest der Amtszeit, also bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, als neues Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen.

Herr Leitmann ist seit März 2018 Aktionär der Stemme AG, indem er von der Investitionsbank des Landes Brandenburg alle Aktien erwarb, die diese zuvor an der Stemme AG gehalten hat.

Vergütung des Aufsichtsrates

Gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung darf die Hauptversammlung den Mitgliedern des Aufsichtsrates eine feste Vergütung bewilligen. Die Vergütung soll der besseren Planung halber bis einschließlich für das Geschäftsjahr 2020 festgelegt werden, also für das Jahr, das der Neuwahl des Aufsichtsrates vorausgeht. Für das Geschäftsjahr 2016 wurde der Aufsichtsrat in gleicher Höhe wie im vorangegangenen Jahr bereits nach der Hauptversammlung 2017 vergütet, die über dessen Entlastung für 2016 entschieden hat.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor zu beschließen:

Für die Geschäftsjahre 2016 bis 2020 erhalten zeitanteilig entsprechend der auf das Geschäftsjahr bezogenen Dauer ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat

zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Die Vergütung ist jeweils nach Beendigung der Hauptversammlung fällig, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das betreffende Geschäftsjahr beschlossen hat.

Genehmigte Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen (Genehmigtes Kapital 2018/I)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Sonstiges