Protektor Lebensversicherungs-AG
Berlin
HRB 89471
Ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017
Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Dienstag, den 14. August 2018, 11:00 Uhr in Berlin am Sitz unserer Gesellschaft, Wilhelmstraße 43 G, 10117 Berlin, ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2017 Die genannten Unterlagen sind Bestandteil des Geschäftsberichts 2017. Die Unterlagen sind auf unserer Internetseite
einseh- und abrufbar und wurden den Aktionären zugesandt. Ferner werden sie in der Hauptversammlung zugänglich sein. |
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| 2. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von 102.276.000,00 € in Höhe von 90.784.000,00 € zur Ausschüttung einer Dividende von 28,37 € je Stückaktie zu verwenden und den Rest auf neue Rechnung vorzutragen. Der Bilanzgewinn ergibt sich aus dem Jahresüberschuss von 384.000,00 €, der vollständigen Entnahme aus der Kapitalrücklage von 58.980.000,00 € sowie dem Gewinnvortrag von 42.912.000,00 €. Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Ausschüttung verbleibt zum 31. Dezember 2017 ein Eigenkapital von 15.012.000,00 €. |
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| 5. |
Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat Die Herren Marcus Nagel und Frank-Henning Florian sind aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Es ist deshalb eine Ergänzungswahl erforderlich. Die Ergänzungswahl erfolgt gemäß § 8 Ziffer 4 der Satzung für den Rest der Amtszeit der vorzeitig ausgeschiedenen Mitglieder, mithin bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Kandidaten, die ihre Bereitschaft zur Übernahme eines Aufsichtsratsmandates erklärt haben, zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen und zwar für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt:
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 Var. 6 AktG und § 8 der Satzung zusammen und besteht aus 9 Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
Teilnahme, Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 13 Ziffer 4 der Satzung die Personen berechtigt, die als Aktionäre im Aktienregistereingetragen sind und sich bei der Gesellschaft zur Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen und der Gesellschaft bis spätestens am
Freitag, den 10. August 2018
unter der Adresse Protektor Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstraße 43 G, 10117 Berlin (Telefon: 030 / 22 00 258 11, Fax: 030 / 22 00 258 22) zugehen. Für die Rechtzeitigkeit des Zugangs der Anmeldung genügt ein Zugang per Telefax.
Auf die Möglichkeit zur Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären oder durch ein Kreditinstitut, wird hingewiesen.
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären hiermit an, sich durch Frau Karen Bartel vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. als Stimmrechtsvertreterin in der Hauptversammlung vertreten zulassen. Für die Bevollmächtigung von Frau Bartel kann das Formular benutzt werden, das allen Aktionären zusammen mit der schriftlichen Einladung übersandt wird. Frau Bartel wird in diesem Fall das Stimmrecht ausschließlich nach den Weisungen der Aktionäre, die sie zuvor erhalten haben muss, ausüben.
Anfragen zur Hauptversammlung sowie Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind an folgende Adresse zu richten:
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Protektor Lebensversicherungs-AG, z. Hd. Herrn Rudolf Geburtig |
Berlin, im Juli 2018
J. Westphal R. Geburtig