Dorfkäserei Geifertshofen AGBühlerzellAn alle Aktionäre der EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNGam Freitag, 7. DEZEMBER 2018 um 16:00 UHRIM GEMEINDEHAUS GEIFERTSHOFEN
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1. |
Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit |
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2. |
Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden |
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3. |
Bericht des Vorstands |
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4. |
Bericht der Heumilchbauern |
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5. |
Vorstellung eines Heumilchbetriebes |
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6. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für die Dorfkäserei Geifertshofen AG für das Geschäftsjahr 2017 |
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7. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns |
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8. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 |
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9. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 |
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10. |
Kapitalerhöhung zur freiwilligen Zeichnung
§ 5 der Satzung soll folgenden neuen Absatz 3 erhalten: 3. 1. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Änderung der Fassung von § 5 der Satzung der Gesellschaft (Grundkapital): „Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) nach vollständiger und teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend zu ändern“. 2. Bericht über den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 203 Abs. 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 AktG Der Vorstand erstattet folgenden Bericht zu Tagesordnungspunkt 10 der Hauptversammlung: „Die dem Vorstand zu erteilende Ermächtigung sieht den Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre vor, damit der Vorstand in der Lage ist, im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft von der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch zu machen. Durch die Begebung neuer Aktien soll die Möglichkeit geschaffen werden, der Gesellschaft im Wege einer Kapitalerhöhung weiteres Grundkapital zur Verfügung zu stellen. In diesem Zusammenhang hat sich insbesondere die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall AG zu einer Übernahme neuer Aktien und zur Einbringung weiteren Kapitals in die Gesellschaft bereit erklärt. Die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall AG hat sich darüber hinaus bereit erklärt, von ihr übernommene neue Aktien an interessierte Aktionäre der Gesellschaft zu denselben Konditionen weiter zu begeben, sofern diese Aktionäre ihre derzeitige Beteiligungsquote aufrechterhalten wollen (Verwässerungsschutz). Die vorgesehene Ermächtigung ermöglicht es Vorstand und Aufsichtsrat, die vorgesehenen Maßnahmen durchzuführen, wenn und sobald dies aus unternehmerischer Sicht im Interesse der Gesellschaft liegt. Zu den jeweiligen Ausgabebeträgen sind im gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben möglich, da derzeit noch offen ist, wann und inwieweit das genehmigte Kapital in Anspruch genommen wird. Der Vorstand wird den Ausgabebetrag unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre sowie des jeweiligen Zwecks angemessen festsetzen. |
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11. |
Verschiedenes / allg. Aussprache Zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind. Das Grundkapital ist eingeteilt in 1000 Aktien in Form von Stückaktien / Stimmrechten mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von jeweils 500,00 Euro. Im Anschluss an die Versammlung wird an die Aktionäre Deputatkäse im Dorfladen der Dorfkäserei ausgegeben und zu einem gemütlichen Zusammensein bei Vesper und Wein im historischen Gasthof Ochsen, Bachstr. 2, in Geifertshofen eingeladen. |
31.10.2018
Rudolf Bühler, Vorsitzender des Aufsichtsrats