Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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i :FAO Aktiengesellschaft Frankfurt am Main |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Ordentliche Hauptversammlung | 19.03.2019 |
i :FAO AktiengesellschaftFrankfurt am MainSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre der i:FAO,wir laden Sie ein zurOrdentlichen Hauptversammlung der
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der i:FAO Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2018, des Lageberichtes für den Konzern für das Geschäftsjahr 2018 und des Berichtes des Aufsichtsrats Der Jahresabschluss, der gebilligte Konzernabschluss zum 31.12.2018, der Lagebericht für den Konzern für das Geschäftsjahr 2018 und der Bericht des Aufsichtsrats sind der Hauptversammlung zugänglich zu machen und vom Vorstand bzw. – im Fall des Berichts des Aufsichtsrats – vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu erläutern. Im Rahmen ihres Auskunftsrechts haben die Aktionäre die Gelegenheit, zu den Vorlagen Fragen zu stellen. Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 1 keinen Beschluss zu fassen. Der Jahresabschluss, der gebilligte Konzernabschluss zum 31.12.2018, der Lagebericht für den Konzern für das Geschäftsjahr 2018 und der Bericht des Aufsichtsrats sind von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der i:FAO Aktiengesellschaft (nachfolgend auch „i:FAO“ genannt“), Clemensstraße 9, 60487 Frankfurt am Main, zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt. |
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2. |
Gewinnverwendungsbeschluss über den Bilanzgewinn 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von EUR 15.430.108,33
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3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
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5. |
Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mergenthalerallee 3-5, 65760 Eschborn, für das Geschäftsjahr 2018 zum Abschlussprüfer zu bestellen. |
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6. |
Nachwahl eines Mitgliedes des Aufsichtsrates
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Freiwillige Angaben zur Einberufung der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung ihres Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich vor der Hauptversammlung rechtzeitig angemeldet haben (§ 123 Abs. 2 AktG). Die Anmeldung muss bis spätestens
Dienstag, 23. April 2019, 24:00 Uhr,
bei der Gesellschaft in Textform unter der nachfolgend genannten Anschrift oder der angegebenen Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sein:
i:FAO Aktiengesellschaft, Clemensstraße 9, 60487 Frankfurt am Main, |
Mit freundlichen Grüßen
Frankfurt am Main, den 13. März 2019
i:FAO Aktiengesellschaft
Der Vorstand