Allgemeines und Aussprache

Bericht des Vorstands über die Liquiditätssituation der Gesellschaft, weiter den Stand der Prozessverfahren der Gesellschaft gegen den früheren Vorstand und die früheren Aufsichtsräte. Aussprache und Diskussion hierzu.

XOLUTION GmbH

Bericht des Vorstands über die Entwicklungen in der Xolution GmbH, den Stand der Beteiligung und Perspektiven. Aussprache und Diskussion hierzu.

Jahresabschluss zum 31.12.2016

Vorlage des festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2016, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats zum 31.12.2016

Verwendung des Bilanzergebnisses zum 31.12.2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss auf den 31.12.2016 ausgewiesenen Bilanzverlust in Höhe von EUR 151.477,90 auf neue Rechnung vorzutragen.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Peter Wackerbauer für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 vom 01.01 bis 30.08. 2016 keine Entlastung zu erteilen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Herbert Schwarzfischer für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 vom 08.09. bis 31.12.2016 Entlastung zu erteilen.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Jahresabschluss zum 31.12.2017

Vorlage des festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2017, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats zum 31.12.2017.

Verwendung des Bilanzergebnisses zum 31.12.2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss auf den 31.12.2017 ausgewiesenen Bilanzverlust in Höhe von EUR 153.023,53 auf neue Rechnung vorzutragen.

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Herbert Schwarzfischer für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Neuwahl von Aufsichtsräten

Die Aufsichtsratsmitglieder Jürgen Hamacher und Frank Klose sind mit Wirkung zum 01.10.2017 ausgeschieden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die bereits vom Registergericht bestellten Aufsichtsräte Herrn Steuerberater Ulrich Perchermeier und Herrn Dipl. jur. Ralph Swoboda als Aufsichtsräte zu wählen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgenden Beschluss über eine Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital) vor:

Die Satzung wird in § 3, Ziff. 10 neu gefasst wie folgt:

„Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2023 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens Euro 20.000 zu erhöhen. Der Ausgabepreis ist von Aufsichtsrat und Vorstand nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der Entwicklung der Beteiligung der Gesellschaft an der Xolution GmbH festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. Jedem Aktionär muss auf sein Verlangen nach den gesetzlichen Regelungen ein seinem Anteil an dem bisherigen Grundkapital entsprechender Teil der neuen Aktien zugeteilt werden.“

Sonstiges