| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| Allgäuer Brauhaus Aktiengesellschaft Kempten (Allgäu) |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Ordentliche Hauptversammlung | 16.05.2019 |
Allgäuer Brauhaus AktiengesellschaftKempten (Allgäu)– Wertpapierkenn-Nummer 503550 –Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für die Gesellschaft mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2018
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Turnusmäßig endet mit Beendigung der Hauptversammlung am 3. Juli 2019 die Amtszeit von Herrn Dr. Lorenz. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Niels Lorenz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Radeberger Gruppe KG, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung über das Geschäftsjahr 2023 beschließt, wieder in den Aufsichtsrat zu wählen.
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens am Freitag, 28. Juni 2019, bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank, bei der HypoVereinsbank AG oder bei der Bankhaus Lampe KG während der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen auszustellende Bescheinigung spätestens am Samstag, 29. Juni 2019, bei der Gesellschaft einzureichen.
Der Hinterlegung bei einer Hinterlegungsstelle wird auch dadurch genügt, dass die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt werden.
Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden. Die Vollmacht muss schriftlich erteilt und der Gesellschaft vorgelegt werden.
Anfragen zur Hauptversammlung bitten wir unter dem Stichwort „Hauptversammlung 2019“ an die
Allgäuer Brauhaus AG
Königstraße 8
87435 Kempten/Allgäu
zu richten. Das ist auch die Adresse, an die Anträge von Aktionären i.S.d. § 126 Abs. 1 Aktiengesetz (Gegenanträge) übersandt werden können; anderweitig adressierte Gegenanträge können nicht berücksichtigt werden. Zugänglich zu machende Gegenanträge sowie eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden unter der Internetseite
www.allgaeuer-brauhaus.de
bei Unternehmen/Investor Relations veröffentlicht.
Informationen zum Datenschutz
Die Allgäuer Brauhaus AG verarbeitet personenbezogene Daten ihrer Aktionäre zum Zweck der Erfüllung gesetzlicher Vorschriften, insbesondere zum Zweck der Einladung zur und Durchführung der Hauptversammlung. Ggf. setzt sie bei der Verarbeitung Dienstleister ein, die die Daten jedoch ausschließlich zu den genannten Zwecken und nach Weisung verarbeiten. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Artikel 6 Abs. 1 c) DSGVO.
Sie haben ein Recht auf Auskunft sowie ggf. auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch (Art. 15-21 DSGVO), ggf. auf Widerruf einer erteilten Einwilligung (Art. 7 DSGVO) sowie auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO).
Die Daten speichern wir bis zum Ablauf der Verjährungsfristen etwaiger Ansprüche und gesetzlicher Aufbewahrungspflichten.
Wenn Sie sich zur Teilnahme an unserer Hauptversammlung anmelden, können andere Aktionäre bei der Hauptversammlung vor Ort gemäß § 129 AktG ggf. die im Anmeldeverzeichnis zu Ihrer Person erfassten Daten einsehen.
Unser Datenschutzbeauftragter ist erreichbar unter: Datenschutzbeauftragter, Allgäuer Brauhaus AG, Königstraße 8, 87435 Kempten bzw. unter:
datenschutzbeauftragter@allgaeuer-brauhaus.de
Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter
www.allgaeuer-brauhaus.de
erhältlich.
Informationen zum Versammlungsort „Zum Waldhäusle“ in 87448 Waltenhofen
Die Hauptversammlung der Allgäuer Brauhaus AG findet üblicherweise im „Kornhaus“ in Kempten statt. Das Kornhaus wird zurzeit umgebaut, sodass dort keine Veranstaltungen stattfinden können. Im Stadtgebiet von Kempten steht kein anderer geeigneter Veranstaltungsort zur Verfügung. Waltenhofen liegt nur ca. 12 km vom Kornhaus entfernt. Daher wird die Hauptversammlung in diesem Jahr dort im Saal der Gaststätte „Zum Waldhäusle“, Helen 95 ½, stattfinden.
Waltenhofen erreichen Sie vom Kornhaus aus mit der folgenden Wegbeschreibung:
Beim Kornhaus an der Ampel in die Salzstraße Richtung Süden einbiegen (500 m) – weiter auf Mozartstraße/B19 (110 m) – leicht rechts abbiegen auf Immenstädter Str./B19 (1,5 km) – rechts abbiegen auf Bahnhofstraße/B19 (Schilder nach Lindau/B12/A980) (weiter auf B19 – 3,3 km) – links abbiegen (Schilder nach Waltenhofen – 450 m) – weiter auf Immenstädter Str. (1,1 km) – vor Ortsschild Ende Waltenhofen (stehend linke Seite) nach rechts abbiegen auf Rohrer Str. (750 m) (Wegweiser Helen) – weiter auf Wuhr (3,6 km) – Ziel befindet sich auf der rechten Seite.
Neben der Gaststätte „Zum Waldhäusle“ stehen kostenlose Parkplätze in ausreichender Zahl zur Verfügung.
Zudem wird für den Transfer nach Waltenhofen ein kostenloser Busservice mit folgenden Abfahrtzeiten zur Verfügung stehen:
| ab Kempten/Bahnhofsvorplatz: | 10.00 Uhr und 10.45 Uhr |
| ab Waltenhofen: | voraussichtlich 14:30 Uhr und 15:30 Uhr |
Die Busse werden mit dem Hinweis „Hauptversammlung ABK“ gekennzeichnet sein.
Kempten, den 30. April 2019
ALLGÄUER BRAUHAUS AG
Der Vorstand