| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| Gebr. Röders AG Soltau |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Ordentliche Hauptversammlung | 17.05.2019 |
Gebr. Röders AGSoltau– ISIN DE0007059008 –
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zu verwenden
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Heinemann & Munstermann GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, mit der Prüfung zu beauftragen. |
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| 6. |
Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln und die damit verbundene Satzungsänderung Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, das Grundkapital von EUR 5.000.000,00 um EUR 5.000.000,00 auf EUR 10.000.000,00 zu erhöhen durch teilweise Umwandlung der Gewinnrücklagen in Grundkapital. Die Kapitalerhöhung erfolgt ohne Ausgabe neuer Aktien. Diesem Beschluss wird die vom Vorstand und Aufsichtsrat festgestellte Jahresbilanz per 31.12.2018 zugrunde gelegt. Die Bilanz wurde von der Heinemann & Munstermann GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Dementsprechend ist § 5 Pkt. 1 der Satzung in der Fassung vom 29. Juni 2018 wie folgt zu ändern:
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens am 21. Juni 2019 bei der nachfolgend bezeichneten Stelle die Ausstellung einer Stimmkarte beantragen:
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GEBR. RÖDERS AG |
Der vom depotführenden Institut zu erstellende Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den 7. Juni 2019 beziehen.
Der Aktionär kann sein Stimmrecht beziehungsweise sein Teilnahmerecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen.
Soltau, 29. April 2019
| DER VORSTAND | |||
| Dr. Gerlinde Bartelheimer Vorstandsvorsitzende |
Daniel Rabe Vorstand |
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