| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| Vorpommersche Land AG Reinkenhagen Reinkenhagen |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einladung zur Hauptversammlung | 17.05.2019 |
Vorpommersche Land AG ReinkenhagenReinkenhagenEinladung zur Hauptversammlung der Vorpommerschen Land AG Reinkenhagen
|
| 1) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018, des Geschäftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates |
||||
| 2) |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EURO 391.390,71 des Wirtschaftsjahres vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018 wie folgt zu verwenden:
|
||||
| 3) |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018 Entlastung zu erteilen. |
||||
| 4) |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018 Entlastung zu erteilen. |
||||
| 5) |
Beschluss zur Satzungsänderungen Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen vor, folgende Satzungsänderungen zu beschließen: § 19 Absatz 1 Satz 3 wird gestrichen und wie folgt neu formuliert: Der feste Betrag beträgt Euro 75,- je Sitzung und Teilnahme, Höchstgrenze Euro 600,-/Jahr, der variable Betrag Euro 250,00 für jedes von der Hauptversammlung beschlossene, über 4 % des Grundkapitals Prozent Dividende, höchstens 15 %, bei Bruchteilen eines Prozentsatzes für den entsprechenden Teil. Absatz 2, Satz 1 wird gestrichen und wie folgt neu formuliert: Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält die doppelte, Stellvertreter des Vorsitzenden erhalten die 1-fache Vergütung. |
||||
| 6) |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019, die Treuhand-Gesellschaft Dr. Steinebach & Kollegen GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Paulistraße 28, 02625 Bautzen, zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes werden die Aktionäre zugelassen, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und sich nicht später als am dritten Tag vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018, der Geschäftsbericht und der Bericht des Aufsichtsrates können während der üblichen Geschäftszeiten werktags in der Zeit von 7.30 Uhr – 11.30 Uhr und 14.00 Uhr – 15.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft eingesehen werden.
Die Einladung wurde im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.
Sundhagen, den 14.05.2019
Vorpommersche Land AG Reinkenhagen
Aufsichtsrat Vorstand