ENSO Energie Sachsen Ost AG

Name	Bereich	Information	V.-Datum	Relevanz
ENSO Energie Sachsen Ost AG Dresden	Gesellschaftsbekanntmachungen	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung	28.05.2019

Dresden

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die Aktionäre werden hiermit geladen zur ordentlichen Hauptversammlung am 02.07.2019 um 14:00 Uhr in das CC City Center, Tagungsraum 1, Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden.

Tagesordnung

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2018 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates
2.	Verwendung des Ergebnisses 2018 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzergebnis von 102.428.388,12 € einen Betrag von 53.380.496,00 € auszuschütten und den verbleibenden Betrag von 49.047.892,12 € auf neue Rechnung vorzutragen.
3.	Entlastung des Vorstandes Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
4.	Entlastung des Aufsichtsrates Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
5.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.

Die Aktionärin EnergieVerbund Dresden GmbH hat gemäß § 122 Abs. 2 AktG beantragt, folgenden Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung der Hauptversammlung zu nehmen:

Abberufung und Bestellung eines Aufsichtsratsmitgliedes

Die EnergieVerbund Dresden GmbH hat dazu folgende Beschlussanträge unterbreitet:

1.	Herr Norbert Engemaier wird als Mitglied des Aufsichtsrates der ENSO Energieversorgung Sachsen Ost AG mit sofortiger Wirkung abberufen.
2.	Herr Hendrik Stalmann-Fischer, Dresden, Student, wird mit sofortiger Wirkung für den Rest der laufenden Amtsperiode in den Aufsichtsrat der ENSO Energieversorgung Sachsen Ost AG gewählt.

Begründung der EnergieVerbund Dresden GmbH: „Personelle Veränderungen in den Fraktionen des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden haben dazu geführt, dass einzelne Aufsichtsratssitze in den Beteiligungsgesellschaften der Landeshauptstadt nach Maßgabe des dafür geltenden Besetzungsverfahrens neu zu besetzen sind. Für den Aufsichtsrat der ENSO Energie Sachsen Ost AG führt dies dazu, dass Herr Norbert Engemaier abzuberufen und Herr Hendrik Stalmann-Fischer neu zu wählen ist.“

Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden. Der Aufsichtsrat setzt sich nach den Regelungen des § 9 Abs. 1 der Satzung in Verbindung mit dem DrittelbG zusammen.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 27.06.2019 bei der Gesellschaft in 01069 Dresden, Friedrich-List-Platz 2 anmelden. Sofern unsere Aktionäre nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, weisen wir auf die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechtes durch einen Bevollmächtigten hin.

Dresden, 24.05.2019

Der Vorstand

Post Views: 237

Comments are closed.

NEWSFOX

NEWSFOX

ENSO Energie Sachsen Ost AG – Hauptversammlung 2019