PBK Vermögensverwaltungs- Aktiengesellschaft Pritzwalk

Name	Bereich	Information	V.-Datum	Relevanz
PBK Vermögensverwaltungs- Aktiengesellschaft Pritzwalk Pritzwalk	Gesellschaftsbekanntmachungen	Ordentliche Hauptversammlung	27.06.2019

Pritzwalk

Der Vorstand der PBK Vermögensverwaltungs- AG Pritzwalk lädt die Aktionäre der Gesellschaft zu der

am Dienstag, den 30.07.2019 um 17.00 Uhr beginnenden
ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft in der
Gaststätte „Zur Alten Mälzerei“, Meyenburger Tor 6, in Pritzwalk ein.

Tagesordnung

1.	Eröffnung und Begrüßung
2.	Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2017/2018
3.	Vorlage des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017/2018 mit dem Bericht des Wirtschaftsprüfers und des Aufsichtsrats
4.	Diskussion
5.	Beschlussfassung

5.1.	Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2017/2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss auf den 30.06.2018 festzustellen.
5.2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses Der Jahresüberschuss zum 30.06.2018 beträgt 399.523,03 €. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 387.043,03 € dieses Überschusses in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen sowie den verbleibenden Bilanzgewinn von 12.480,00 € auszuschütten.
5.3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen.
5.4.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Der Vorstand schlägt vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss auf den 30.06.2018, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats für die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen bis zur Hauptversammlung zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.

Der Vorstand

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PBK Vermögensverwaltungs- Aktiengesellschaft Pritzwalk – Hauptversammlung 2019