DS Immobilien Aktiengesellschaft

Name	Bereich	Information	V.-Datum	Relevanz
DS Immobilien Aktiengesellschaft Wettenberg	Gesellschaftsbekanntmachungen	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung	02.07.2019

Wettenberg

Wertpapier-Kenn-Nr.: 555 150

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, dem 06. August 2019 um 18.00 Uhr in 35435 Wettenberg-Launsbach, Birkenweg 24 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

1.)	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates
2.)	Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus den aufgelaufenen Jahresüberschüssen der letzten Jahre eine Dividende in Höhe von € 0,30 pro Aktie auszuschütten und den Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.
3.)	Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
4.)	Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
5.)	Sonstiges (Verschiedenes)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 7. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. Dienstag den 30. Juli 2019, bei der Gesellschaft angemeldet haben.

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen, falls ihre Aktien nicht direkt bei der Gesellschaft hinterlegt sind. Dazu ist ein in Textform durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut erstellter Nachweis über den Aktienbesitz notwendig. Dieser muss der Gesellschaft bis zum Ablauf des 7. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. Dienstag den 30. Juli 2019, zugehen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tags vor der Hauptversammlung, d.h. Dienstag, den 16. Juli 2019, beziehen.

Im Juni 2019

Der Vorstand

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DS Immobilien Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2019