Jodquellen Aktiengesellschaft in Bad Tölz
Bad Tölz
WKN 621650
Hiermit berufen wir die
161. ordentliche Hauptversammlung
der Jodquellen AG in Bad Tölz,
Ludwigstr. 14, Herderhaus, 2. Stock,
ein
Sie findet am 28. August 2023 um 10.00 Uhr statt.
I. Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 sowie Berichterstattung des Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß § 25 Ziff. 1 der Satzung |
| 2. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat werden vorschlagen, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat werden vorschlagen, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die Aufsichtsratmitglieder Herr Klaus J. Fohlmeister, Berg, und Frau Regina Hoefter, München, scheiden turnusgemäß aufgrund § 13 der Satzung mit Ablauf der Hauptversammlung vom 28.08.2023 aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat schlägt Herrn Klaus Fohlmeister und Frau Regina Hoefter für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2026 beschließt, zur Wiederwahl vor. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat wird vorschlagen, die SüdTreu Süddeutsche Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. |
II. Weitere Angaben und Hinweise
| 1. |
Voraussetzungen für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Internet und die Ausübung des Stimmrechts. |
Die Hauptversammlung wird als hybride Hauptversammlung abgehalten. Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten haben die Wahl, an der Hauptversammlung vor Ort teilzunehmen, oder im Wege elektronischer Kommunikation.
Für die Anmeldung haben die Aktionäre ihre Berechtigung zur Verfolgung der gesamten Hauptversammlung vor Ort oder im Internet und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dazu müssen die Aktionäre spätestens am 18.08.2023 bei der Gesellschaft (Ludwigstr. 14, 83646 Bad Tölz), bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank während der üblichen Geschäftsstunden ihre Aktien hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien bei einem Kreditinstitut bis zum Ende der Hauptversammlung gesperrt werden. Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen auszustellende Bescheinigung spätestens am 19.08.2023 bei der Gesellschaft einzureichen.
| 2. |
Vollmacht; Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte. |
Aktionäre, die ihr Stimmrecht nicht persönlich ausüben möchten, können ihre Rechte auch durch einen mit einer Vollmacht ausgestatteten Vertreter, zum Beispiel durch eine depotführende Bank, einer Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Für die Erteilung und für den Widerruf der Vollmacht sowie für den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Vollmachten können per E-Mail oder Brief übermittelt werden.
| 3. |
Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl. |
Aktionäre können ihre Stimmen per Email oder Brief abgeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl). Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung.
Für die Briefwahl können die Aktionäre das mit der Anmeldebestätigung zugesandte Formular benutzen. Die schriftlichen Stimmabgaben müssen spätestens bis zum Ablauf des 25.08.2023 per Post oder per E-Mail bei der Gesellschaft unter folgender Adresse eingegangen sein:
Jodquellen AG
Ludwigstr. 14
83646 Bad Tölz
E-Mail: hv@alpamare.de
| 4. |
Anträge von Aktionären |
Gegenanträge von Aktionären zu den genannten Punkten der Tagesordnung sind an folgende Adresse zu richten:
Jodquellen AG
Vorstand
Ludwigstr. 14
83646 Bad Tölz
oder hv@alpamare.de
Gegenanträge, die spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung eingehen und die Voraussetzungen des § 126 AktG erfüllen, werden auf der Homepage der Jodquellen AG
www.jodquellen.com
veröffentlicht.
| 5. |
Fragemöglichkeit bei Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation |
Aktionäre, die an der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation teilnehmen, können ihre Fragen zu Angelegenheiten der Gesellschaft, den rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage der Gesellschaft, soweit die erbetene Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist, vorab schriftlich einreichen, oder per E-Mail während der Hauptversammlung.
Die Fragenbeantwortung erfolgt durch den Vorstand in der Hauptversammlung.
Bad Tölz, im Juli 2023
Der Vorstand