Spantekower Agrar Aktiengesellschaft

Name	Bereich	Information	V.-Datum	Relevanz
Spantekower Agrar Aktiengesellschaft Spantekow	Gesellschaftsbekanntmachungen	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung	15.07.2019

Spantekow

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

Unsere Aktionäre werden hiermit zu der am Mittwoch, dem 21.08.2019, um 10.30 Uhr im Bürgerhaus Spantekow in 17392 Spantekow, Rebelower Damm, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

TOP 1:

Eröffnung der Hauptversammlung und Begrüßung der Aktionäre

TOP 2:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates

TOP 3:

Verwendung des Bilanzergebnisses 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 4:

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

TOP 5:

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

TOP 6:

Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Gesellschaft wird zum 31.12.2019 aufgelöst. Das Abwicklungsgeschäftsjahr ist das Kalenderjahr und beginnt am 01.01.2020.

TOP 7:

Beschlussfassung über die Bestellung von Abwicklern und über die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Regelung der Vertragsverhältnisse mit den Abwicklern

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

a)	Der bisherige Vorstandsvorsitzende Norbert Mast, Spantekow, wird zum Abwickler bestellt.
b)	Die Abwickler vertreten die Gesellschaft allein und sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
c)	Der Aufsichtsrat wird beauftragt und ermächtigt, mit dem Abwickler Norbert Mast gegebenenfalls erforderliche Vereinbarungen über Einzelheiten seines Anstellungsvertrages zu treffen, insbesondere Vereinbarungen über eine angemessene Vergütung, und einen geänderten Anstellungsvertrag für die Gesellschaft abzuschließen.

TOP 8:

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr bis zur Auflösung, die Abwicklungs-Eröffnungsbilanz sowie für das erste Abwicklungsjahr

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr der Gesellschaft vom 01. Januar 2019 bis zur Auflösung der Gesellschaft am 31. Dezember 2019, für die Abwicklungs-Eröffnungsbilanz sowie für den Jahressabschluss und Lagebericht für das erste Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31 Dezember 2020 wird die Dr. Behrens, Mätz & Partner GbR, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Landwirtschaftliche Buchstelle in Neubrandenburg gewählt.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur Aktionäre oder, falls eine Aktie mehreren Berechtigten zusteht, gemeinschaftliche Vertreter berechtigt, die im Aktienbuch eingetragen sind. Vollmachten sind schriftlich nachzuweisen.

Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben oder Anträge stellen zu können, müssen die Aktionäre sich spätestens am 18.08.2019 schriftlich bei der Gesellschaft zur Teilnahme anmelden.

Spantekow, den 11.07.2019

Norbert Mast
– Vorstand –

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Spantekower Agrar Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2019