Solventis Aktiengesellschaft - Hauptversammlung 2019

Name	Bereich	Information	V.-Datum	Relevanz
Solventis AG Mainz	Gesellschaftsbekanntmachungen	Einladung zur 19. ordentlichen Hauptversammlung	16.07.2019

Solventis AG

Mainz

AG Mainz, HRB 44909

Einladung zur 19. ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre ein zu der

am Mittwoch, den 28.08.2019 um 13:30 Uhr

in den Räumen der Solventis AG, Am Rosengarten 4, 55131 Mainz, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung.

I. Tagesordnung

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Solventis AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018.
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses des Geschäftsjahrs 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 von 711.278,34 € eine Ausschüttung einer Dividende von 0,25 € je Aktie, insgesamt 170.375,00 €, vorzunehmen und den Restbetrag von 540.903,34 € auf neue Rechnung vorzutragen.
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
4.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
5.	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 die MOOG Partnerschaftsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Darmstadt zu wählen.

II. Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens bis zum Ablauf des 6. Werktags vor dem Versammlungstag ihre Aktien bei der Gesellschaft während der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar ist die von diesem hierüber auszustellende Bescheinigung, welche die hinterlegten Stücke nach Nummer und Anzahl zu bezeichnen hat, spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen. Über die hinterlegten Aktien werden den Aktionären oder deren ordnungsgemäß ausgewiesenen Vertretern Eintrittskarten/Vollmachten ausgestellt.

III. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 944.000 und ist in 708.000 Aktien eingeteilt, die 681.500 Stimmen gewähren. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft 26.500 eigene Aktien.

Mainz, im Juli 2019

Solventis Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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