| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| Güterverwaltung „Nicolaus Schmidt“-Aktiengesellschaft Rothenacker Tanna |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Ordentliche Hauptversammlung | 18.07.2019 |
Güterverwaltung „Nicolaus Schmidt“-Aktiengesellschaft RothenackerTannaWir laden unsere Aktionäre zu der amMontag, den 26.08.2019
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 nebst dem dazugehörigen Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresüberschuss 2017 beträgt 635.542,06 €. Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages von 9.485.468,36 € ergibt sich ein Betrag von 10.121.010,42 €, der zu verwenden ist. Zur Ausschüttung am 16. Dezember 2019 ist ein Betrag von 53.055,00 € (4,50 € je Fremdaktie) vorgesehen. Der verbleibende Betrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. |
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 vorsorglich zu bestellen. Die Hauptversammlung verzichtet auf die Durchführung einer Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2019. Die Hauptversammlung überlässt es dem Aufsichtsrat oder dem Vorstand, einen Beschluss zur Durchführung einer Abschlussprüfung zu fassen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre oder deren Bevollmächtigte berechtigt, die sich spätestens bis Montag, den 19.08.2019 bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben.
Anmeldung und Vollmacht liegen der Einladung bei.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 und der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.
Rothenacker, Juli 2019
Der Aufsichtsrat Der Vorstand