ADELTA.FINANZ AG

Düsseldorf

Erweiterung der Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung 2019

Bekanntmachung

Nach Einberufung unserer ordentlichen Hauptversammlung für Freitag, den 13. September 2019, 12:00 Uhr, in den Wirtschaftsclub Düsseldorf, Schadow-Arkaden, Blumenstraße 14, 40212 Düsseldorf – veröffentlicht im Bundesanzeiger am 8. August 2019 – hat die Aktionärin Fa. Dr. Schade Management und Beteiligungs GmbH, Düsseldorf, vertreten durch die Rechtsanwälte Linderhaus Stabreit Langen, Düsseldorf, gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG verlangt, die Tagesordnung der Hauptversammlung um folgenden weiteren Gegenstand zu ergänzen und die Ergänzung bekannt zu machen:

Tagesordnungspunkt 8

Beschlussfassung über die Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BVNT Binz, Vogel, Stüttgen PartGmbB, Wendelinstraße 1, 50933 Köln, zum Sonderprüfer betreffend die von dem Vorstandsmitglied Günther J. Piff für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018 und 01.01.2019 bis 30.06.2019 gegenüber der Gesellschaft ADELTA.FINANZ AG geltend gemachten und von der Gesellschaft an diesen gezahlten Bewirtungsaufwendungen, namentlich zur Klärung der Fragen, wer die Bewirteten waren und aus welchen betrieblichen Anlässen sie bewirtet wurden, als auch die Klärung der Frage, seit wann Frau Liedtke bei der Gesellschaft beschäftigt ist und inwieweit sie Tätigkeiten für die Gesellschaft im Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018 als auch für den Zeitraum 01.01.2019 bis 30.06.2019 konkret nachgekommen ist.