| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| Bio Bauern Beteiligungs AG Willingen |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Ordentliche Hauptversammlung | 20.11.2019 |
Bio Bauern Beteiligungs AGWillingenRegistergericht Korbach, HRB 586EINLADUNGDie Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu deram Freitag, den 20. Dezember 2019
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| 1. |
Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden und Klärung der Tagesordnung, mit der Möglichkeit einzelne Tagesordnungspunkte in der Reihenfolge zu verändern |
| 2. |
Feststellung der Beschlussfähigkeit / Änderung der Tagesordnung: Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Die fristgerechte Einladung wird bestätigt, somit sind die anwesenden Aktionäre der Hauptversammlung am 20.11.2019 gemäß Satzung beschlussfähig. Die Versammlung kann mit einfacher Mehrheit Änderungen in der Tagesordnung dergestalt vornehmen, dass die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte verändert werden kann, oder geringfügige textliche Änderungen vorgenommen werden können. Veränderungen der Tagesordnung und Ergänzungen können an dieser Stelle der Tagesordnung vorgenommen werden.“ |
| 3. |
Bericht des Vorstandes zur Lage und Perspektive der BBB AG |
| 4. |
Berichte aus den verbundenen Unternehmen |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Der Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2018 entlastet“ |
| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2018 entlastet“ |
| 7. |
Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung 2018 Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2018 wird auf neue Rechnung vorgetragen.“ |
| 8. |
Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wird – so wie vom Vorstand vorgelegt – festgestellt.“ |
| 9. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers 2019 Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Auf Vorschlag des Vorstandes beschließt die Hauptversammlung, dass auf die Bestellung eines Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2019 verzichtet wird.“ |
| 10. |
Gewinnausschüttung: Die Versammlung legt fest, in welchem Umfang eine Gewinnausschüttung erfolgen soll. Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Der Vorstand schlägt vor, dass eine Gewinnausschüttung in Höhe von 3 % des gezeichneten Grundkapitals erfolgen soll.“ |
| 11. |
Neue Perspektiven der Upländer Bauernmolkerei GmbH Die Upländer Bauernmolkerei GmbH hat lange und gründlich geplant, endlich soll in Willingen-Usseln ein Neubau entstehen, so dass die Upländer Bauernmolkerei GmbH künftig an zwei Standorten in Usseln produzieren wird. Die aktuellen Planungen werden exklusiv vorgestellt. |
| 12. |
Verschiedenes |
Willingen-Usseln, den 17.11.2019
Der Vorstand