Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2019

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Es wird vorgeschlagen zu beschließen, den Vorstandsmitgliedern für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Es wird vorgeschlagen, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Bestellung der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen.

Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 (1), 101 (1) AktG, §§ 1 (1) Nr. 1, 4 (1) und (2) DrittelbG und § 10 (1) der Satzung aus acht Mitgliedern der Anteilseigner und vier Mitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden. Die Amtszeit der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder endet entsprechend § 102 (1) 1 AktG mit dem Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 beschließt. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Es werden

Roland Seidl, Mitglied des Vorstands, Volksbank-Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG, Rosenheim

und

Martin Hettich, Vorsitzender des Vorstands, Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, Stuttgart

und

Thomas Diederichs, Vorstandssprecher, Volksbank Rhein-Ruhr eG, Duisburg

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat gewählt.