| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| PIRCHE AG Berlin |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung | 05.06.2020 |
PIRCHE AGBerlinEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNGWir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlungunserer Gesellschaft am 2. Juli 2020, 13:00 Uhr,
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| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 und des Berichts des Aufsichtsrats Die vorgenannten Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Stuttgarter Platz 2, 10627 Berlin, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Entsprechend ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung erforderlich. |
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| TOP 2 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 4 |
Wahl zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 95 des Aktiengesetzes aus drei Mitgliedern; die Satzung der Gesellschaft setzt keine höhere Zahl fest. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Absatz 1 des Aktiengesetzes nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Amtszeit der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder endet turnusgemäß mit Wirkung zum Ende der hierin einberufenen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder
für eine weitere Amtszeit bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, wiederzuwählen. |
Vertretung, Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Sofern Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können Sie Ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung (schriftlich, per Fax oder per E-Mail) durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen.
Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 AktG übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter der Anschrift
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PIRCHE AG |
Berlin, im Juni 2020
PIRCHE AG
Der Vorstand
Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts und weiterer Aktionärsrechte
Hiermit bevollmächtigt
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| (Name bzw. Firma, Wohnort bzw. Sitz) |
| – Vollmachtgeber – |
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Herrn/Frau __________________________________________________________, |
| – Bevollmächtigter -, |
den Vollmachtgeber in der auf den 02.07.2020 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der
PIRCHE AG, Berlin,
zu vertreten und alle Rechte des Vollmachtgebers, insbesondere das Stimmrecht, aus dessen Aktien der Gesellschaft für ihn auszuüben und dabei zu den bekanntgemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung wie folgt abzustimmen:
| Tagesordnungspunkt | JA | NEIN | ENTHALTUNG |
| Entlastung des Vorstandsmitglieds | |||
| Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder | |||
| Wahl zum Aufsichtsrat |
Der Bevollmächtigte ist unter Befreiung von den Bestimmungen des § 181 BGB berechtigt, neben dem Vollmachtgeber auch andere Aktionäre dieser Gesellschaft in der Hauptversammlung zu vertreten. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, auf die Einhaltung von Form- und Fristvorschriften für die Einberufung, Bekanntmachung und Durchführung von Hauptversammlungen sowie auf etwaige weitergehende Berichte, Bekanntmachungen und dergleichen zu verzichten. Der Bevollmächtigte ist ferner berechtigt, im selben Umfang Untervollmacht zu erteilen.
Datum: ___________________