11 88 0 Solutions AG

Essen

– ISIN DE0005118806 –
– WKN 511 880 –

Mitteilung gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG und Hinweisbekanntmachung gemäß § 221 Abs. 2 Satz 3 AktG (Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten und zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020)

Die ordentliche Hauptversammlung der 11 88 0 Solutions AG mit Sitz in Essen (die „Gesellschaft“) hat am 18. Juni 2020 unter Tagesordnungspunkt 8 den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17. Juni 2025 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechte (zusammen „Schuldverschreibungen“) mit oder ohne Laufzeitbeschränkung gegen Bar- und/oder Sacheinlagen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.000.000,00 zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte (auch mit Wandlungs- bzw. Bezugspflichten) auf auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 2.000.000,00 nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren.

Die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingungen können auch eine Wandlungs- bzw. Bezugspflicht sowie ein Andienungsrecht der Gesellschaft zur Lieferung von Aktien (in beliebiger Kombination) zum Ende der Laufzeit (oder zu einem früheren Zeitpunkt) vorsehen.

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen zu. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den in der Ermächtigung genannten Fällen auszuschließen. Der Beschluss wird beim Handelsregister Essen (HRB 29301) hinterlegt.

Zugleich hat die Hauptversammlung am 18. Juni 2020 beschlossen, zur Gewährung von Aktien an die Inhaber beziehungsweise Gläubiger von Schuldverschreibungen, die aufgrund vorstehender Ermächtigung begeben werden, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 2.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.000.000 neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien bedingt zu erhöhen (Bedingtes Kapital 2020) und die Satzung entsprechend zu ändern.

Der Beschluss wurde noch nicht in das Handelsregister eingetragen.

Einzelheiten betreffend wird auf den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat verwiesen, der am 12. Mai 2020 im Bundesanzeiger zu Tagesordnungspunkt 8 der ordentlichen Hauptversammlung der 11 88 0 Solutions AG bekannt gemacht worden ist und den die Hauptversammlung ohne Änderungen beschlossen hat.