Begrüßung und Eröffnung

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2019, des Geschäftsberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31.12.2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31.12.2019 ausgewiesenen Bilanzgewinn von 2.130.070,65 € zur Zahlung einer Dividende in Höhe von 10,00 € je dividendenberechtigter Stammaktie (50.000 Stück) und zur Zahlung einer Dividende in Höhe von je 10,04 € je dividendenberechtigter Vorzugsaktie (12.500 Stück), insgesamt somit in Höhe von 625.500,- € zu verwenden und den Restbetrag von 1.504.570,65 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäftsjahr 2019 amtiert haben, für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2019 amtiert haben, für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats

Gem. § 102 Absatz 1 Aktiengesetz (AktG) endet die Amtszeit des Aufsichtsrats nach Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, so dass eine Neuwahl zu erfolgen hat. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Der zur Zeit amtierende Aufsichtsrat wurde in der 11. Ordentlichen Hauptversammlung am 06.08.2015 bestellt.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 10 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter nicht an die Wahlvorschläge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt im Rahmen des § 124 Absatz 3 AktG vor,

a) Herrn Hartmut Husemann, EDV-Vertriebsleiter, Paderborn,
b) Herrn Georg Kunze, Geschäftsführer, Darmstadt und
c) Herrn Uli Ringleb, Finanzdienstleister, Aschaffenburg

mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, zum Vertreter der Aktionäre zu wählen.

Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2019 amtiert haben, gem. § 113 Absatz 2 AktG in Verbindung mit § 7 der Satzung der Gesellschaft eine Gesamtvergütung in Höhe von 18.000,- € zu bewilligen. Wegen der umsatzsteuerlichen Regelung wird auf § 7 Absatz 2 der Satzung verwiesen.

Sonstiges

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 11 Nr. 3 der Satzung alle im Aktienbuch der Gesellschaft geführten Aktionäre berechtigt. Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind alle Stammaktionäre berechtigt.

Gemäß § 1 Abs.1. Abs.2 COVID-19-Gesetz wird den Aktionären im Wege der elektronischen Kommunikation Fragemöglichkeiten eingeräumt. Vorgabe ist, dass die Fragen bis spätestens 3 Tage vor der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation einzureichen sind.

Die Aktionäre können die gesamte Hauptversammlung online unter

verfolgen. Einzelheiten über den Zugang werden den Aktionären gesondert übermittelt.

Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung personenbezogene Daten. Diese Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist.