Identifizierung der Teilnehmenden und Einweisung in die Technik

Begrüßung durch die Aufsichtsratsvorsitzende Ursula auf der Heide und Feststellung der Tagesordnung

Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 und des Berichts von Vorstand und Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Der Jahresabschluss liegt ab dem 15.7.2020 vor und kann in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 60322 Frankfurt, Holzhausenstraße 22 nach Ankündigung eingesehen werden. Zudem steht er auf den Internetseiten der Gesellschaft zur Einsicht und zum Download bereit. Erläuterungen erfolgen mündlich.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in der Bilanz zum 31. Dezember 2019 ausgewiesenen Bilanzverlust von 6.704,34 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Detlef Siebeck von „Siebeck und Tietgen Gesellschaft bürgerlichen Rechts“, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen.

Erhöhung des Grundkapitals und Schaffung eines genehmigten Kapitals

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Grundkapital um 480.000,- Euro zu erhöhen. Durch Änderung von § 5 der Satzung wird ein genehmigtes Kapital geschaffen.

Verschiedenes