Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses, des Geschäftsberichtes mit dem Bericht des Aufsichtsrates und des Prüfungsberichtes für das Geschäftsjahr 2019

Beschluss über die Gewinnverteilung

Entlastung des Vorstandes

Entlastung des Aufsichtsrates

Wahl zum Aufsichtsrat

Nach § 96 des AktG und § 8 Abs. 2 der Satzung setzt sich der Aufsichtsrat wie folgt zusammen:

4 Mitglieder – gewählt von den Aktionären in der Hauptversammlung
2 Mitglieder – entsandt von der Aktionärin Stadt Lüdenscheid
3 Mitglieder – Arbeitnehmervertreter, von den Mitarbeitern nach den Vorschriften des Drittelbeteiligungsgesetzes gewählt und in den Aufsichtsrat entsandt.

Folgende Mitglieder scheiden turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat aus:

Frau Britta Kurzmann
Herscheid

Herr Michael Thielicke
Lüdenscheid

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat in seiner Sitzung vom 25.05.2020 beschlossen, Ratsherrn Michael Meyer anstatt Frau Britta Kurzmann und erneut Ratsherrn Michael Thielicke für die anschließende Hauptversammlung bis 2021, die über das Geschäftsjahr 2020 beschließt, zu entsenden.

Ankauf eigener Aktien

Der Aufsichtsrat schlägt den Ankauf von eigenen vinkulierten Namensaktien vor.

Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2020

Anmeldungen zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts ohne Hinterlegungspflicht der Namensaktien werden in der Geschäftsstelle der Gesellschaft in Lüdenscheid, Liebigstraße 15, Telefon 1895-55, entgegengenommen.

Die Stimmkarten werden in der Versammlung ausgegeben. Stimmberechtigt sind alle Aktionäre, die im Aktienbuch eingetragen sind.

Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte, die ihre Vollmacht mit den Namensaktien vorlegen, wahrgenommen werden. Die Bevollmächtigten dürfen jedoch nicht Angehörige des Baugewerbes sein.