KWA Kuratorium Wohnen im Alter gemeinnützige AG
München
Ordentliche Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am Freitag, den 18. September 2020 um 10.00 Uhr
im KWA Hanns-Seidl-Haus, Ottostraße 44, 85521 Ottobrunn stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
für das Geschäftsjahr 2019
eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2019, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2019 sowie des Konzernabschlusses zum 31.12.2019 und des Konzernlageberichts Die vorgenannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen ab sofort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 82008 Unterhaching, Biberger Straße 50, zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift. Vorstand und Aufsichtsrat berichten in der Versammlung über das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 sowie im TOP 6 über den aktuellen Geschäftsverlauf. Zu Tagesordnungspunkt 1 ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bereits in seiner AR-Sitzung vom 15.05.2020 gebilligt hat. |
| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn der KWA Kuratorium Wohnen im Alter gemeinnützige AG zum 31. Dezember 2019 in Höhe von EUR 9.248.803,18 (= Jahresüberschuss EUR 3.745.516,80 plus Gewinnvortrag EUR 5.503.286,38) einen Teilbetrag in Höhe von EUR 3.000.000,00 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen und den (Rest-)Betrag in Höhe von 6.248.803,18 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 Der Aufsichtsrat schlägt vor Herrn Prof. Dr. Reiner-Peter Doll als verantwortlichen Wirtschaftsprüfer zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen. |
| 6. |
Bericht des Vorstands zur aktuellen Situation und zum Verlauf des Geschäftsjahres 2020 |
München, den 05. August 2020
Der Vorstand