Raiffeisen Lübbecker Land AG – Hauptversammlung 2020

Raiffeisen Lübbecker Land AG

Lübbecke

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Raiffeisen Lübbecker Land AG

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

ordentlichen Hauptversammlung

am Montag, dem 21.09.2020 um 19.00 Uhr
in unser Raiffeisen-Gebäude, Am Hafen 3 bis 5 in 32312 Lübbecke

ein.

Tagesordnung:

1.

Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates Herrn Jürgen Lange

2.

Bericht des Vorstandes über die geschäftliche Entwicklung der Aktiengesellschaft im Geschäftsjahr 2019, Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2019, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

3.

Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 247.988,50 € wie folgt zu verwenden:

Einstellung in andere Ergebnisrücklagen 132.021,25 €.
Ausschüttung einer Dividende von 0,225 € je Aktie = 115.967,25 € für 515.410 Stückaktien.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 zu entlasten.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 zu entlasten.

6.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Folgende Aufsichtsratsmitglieder bzw. Ersatzmitglieder scheiden in diesem Jahr aus:

a.)

Herr Gerhard Rose, als Aufsichtsratsmitglied

b.)

Herr Günter Lange, als Ersatzmitglied für Herrn Heinrich Scholle

Der Aufsichtsrat schlägt folgende Personen vor:

a.)

Herrn Heinrich-Wilhelm Tölle, als neues Aufsichtsratsmitglied

b.)

Herrn Frank Große-Dunker, als Ersatzmitglied für Herrn Heinrich Scholle

zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an diese Vorschläge nicht gebunden.

7.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das Wirtschaftsprüfungsunternehmen „Audit Service Münster GmbH“ mit Sitz in Münster, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen.

8.

Aktuelle Entwicklung des Unternehmens / Heute und morgen

Vorstellung des aktuellen Geschäftsverlaufes mit einem Ausblick über Investitionstätigkeiten und Zukunftsperspektiven des Unternehmens im hiesigen Agrarumfeld durch den Vorstand Karl-Heinz Eikenhorst

9.

Verschiedenes

Unterlagen zur Hauptversammlung

Zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Raiffeisen Lübbecker Land AG in Stemshorn folgende Unterlagen aus:

der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019

der Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019

der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns

Gemäß § 15 der Satzung ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung jeder Aktionär berechtigt, der im Aktienbuch als Inhaber einer oder mehrerer Aktien eingetragen ist. Ist der Aktionär eine natürliche Person, so kann er an der Hauptversammlung entweder persönlich teilnehmen und sein Stimmrecht ausüben oder einen anderen Aktionär oder einen Familienangehörigen zur Teilnahme und Ausübung seines Stimmrechts bevollmächtigen. Ist der Aktionär eine juristische Person oder eine Personengesellschaft, so wird sie nach Maßgabe der für ihre Vertretung geltenden Bedingungen oder durch eine zu bevollmächtigende Person vertreten. Jede besonders erteilte Vollmacht bedarf der Schriftform. Sie ist der Gesellschaft vom Bevollmächtigten vorzulegen, und zwar spätestens bis zum Zeitpunkt der Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung. Jede Stückaktie erhält in der Hauptversammlung eine Stimme.

 

Lübbecke / Stemshorn, den 14.08.2020

Der Vorstand
Karl-Heinz Eikenhorst

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