Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 mit den Berichten des Vorstands und Aufsichtsrats

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat schlagen wir vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn von Euro 7.576.894,02 auf das Geschäftsjahr 2020 vorzutragen. Hintergrund ist die dringende Empfehlung der EZB, dass aufgrund der mit COVID-19-Pandemie verbundenen Unsicherheit auf eine Dividendenausschüttung verzichtet werden soll.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats im Wege der Einzelentlastung abstimmen zu lassen.

Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG nur aus Vertretern der Aktionäre zusammen, da für die Gesellschaft weder das Mitbestimmungsgesetz noch das Drittelbeteiligungsgesetz anwendbar ist.

Mit Ablauf dieser Hauptversammlung scheidet Herr Hubert Kamml auf eigenen Wunsch vorzeitig aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat schlägt deshalb vor, gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung anstelle von Herrn Hubert Kamml für dessen restliche Amtszeit, d.h. bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung im Jahre 2021,
Herrn Mirko Gruber, Kolbermoor
Vorstandsmitglied der meine Volksbank Raiffeisenbank eG, Rosenheim
in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Niederlassung München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen.

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