SALVE AKTIENGESELLSCHAFT FINANZDIENSTE
Ettlingen
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Der Vorstand lädt die Aktionäre der SALVE AG FINANZDIENSTE zur ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den 18.11.2020, um 14:00 Uhr in das Tagungszentrum Buhlsche Mühle, Pforzheimer Str. 68, 76275 Ettlingen, Tagungsraum „Werner-von-Siemens“, ein.
Tagesordnung:
| I. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SALVE AKTIENGESELLSCHAFT FINANZDIENSTE und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019, der Lageberichte des Vorstands für die SALVE AG FINANZDIENSTE und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2019. Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 76275 Ettlingen, Ottostraße 2, eingesehen werden. Sie liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. |
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| II. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Jahresabschluss der Salve AG Finanzdienste ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von € 4.862.423,49 eine Dividende in Höhe von € 2,00 je Aktie, mithin insgesamt € 1.492.000,00 auf das dividendenberechtigte Grundkapital von DM 3.730.000,00 (€ 1.907.118,72) an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn von € 3.370.423,49 auf neue Rechnung vorzutragen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab dem 19. November 2020 unter Abzug von 25% Kapitalertragsteuer und 5,5% Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 23. Zahlstelle ist die Gesellschaftskasse (Wertpapier-Kenn-Nr. 716 210). |
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| III. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
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| IV. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019, sowie die Anpassung der Aufsichtsratsvergütung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
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| V. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Franklinstraße 50, 60486 Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer der SALVE AG FINANZDIENSTE und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen. |
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| VI. |
Beratung und Beschlussfassung über die Anpassung der Aufsichtsratshonorare Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die jährlichen Honorare der Aufsichtsratsmitglieder, beginnend ab dem Geschäftsjahr 2021 wie folgt anzupassen:
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Teilnahme und Abstimmung
Der Vorstand weist auf folgendes hin:
Es wäre hilfreich, rechtlich jedoch nicht vorgeschrieben, wenn die Aktionäre der Gesellschaft unter dem „Stichwort Hauptversammlung“ bis spätestens 04. November 2020 ihre Absicht bekannt geben würden, an der Hauptversammlung und an den Abstimmungen teilzunehmen, und mitteilen würden, wie sie ihre Legitimation nachweisen. Die Satzung sieht keine entsprechenden Regelungen vor. Jeder Aktionär muss daher grundsätzlich Nachweis über seine Legitimation durch Vorlage der Aktien oder durch andere verkehrsübliche Dokumente führen. Hierzu zählt auch ein entsprechend zeitnah geführter Depotnachweis (ausgestellt auf den einundzwanzigsten Tag vor der Hauptversammlung, also auf Mittwoch, den 28. Oktober 2020). Die Mitteilung ist an folgende Adresse zu richten:
SALVE AG FINANZDIENSTE,
z.Hd. Herr Steidinger,
Ottostraße 2,
76275 Ettlingen.
Anträge von Aktionären
Anträge von Aktionären gemäß §§ 126 ff. AktG sind in Schriftform unter Nachweis der Aktionärseigenschaft ausschließlich bis zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung zu richten an:
SALVE AG FINANZDIENSTE
Stichwort “Hauptversammlung”
Ottostraße 2
76275 Ettlingen
FAX Nr.: + 49 (0) 7243 7747-974
E-Mail: usteidinger@uvw.de
SALVE AG Finanzdienste
Der Vorstand:
Reiner Blobel, Vorsitzender Christian Martin