die Bild- und Tonübertragung der gesamten Versammlung erfolgt;

die Stimmrechtsausübung der Aktionäre (auch) über elektronische Kommunikation (namentlich per Briefwahl) sowie Vollmachtserteilung möglich ist;

den angemeldeten Aktionären eine Fragemöglichkeit im Wege elektronischer Kommunikation (bis zum Ablauf des zweiten Tages vor der Versammlung) eingeräumt wird;

den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in Abweichung von § 245 Nr. 1 des Aktiengesetzes (AktG) unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung eingeräumt wird.

Die Gesellschaft führt die Firma

Sitz der Gesellschaft ist Norderstedt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung und der Vertrieb von Dienstleistungen im Bereich der Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz, Datenschutz und Elektrosicherheit sowie der Betrieb von im Zusammenhang damit anfallenden sonstigen Geschäften und Maßnahmen, insbesondere die Entwicklung und der Verkauf digitaler B2B Produkte zum Zwecke der Gewinnerzielung.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie ist zu diesem Zweck insbesondere dazu berechtigt, Niederlassungen zu errichten, Unternehmen gleicher oder verwandter Art zu gründen und zu erwerben, sich an solchen Unternehmen zu beteiligen, mit solchen Unternehmen Unternehmensverträge abzuschließen sowie solche Unternehmen für eigene Rechnung zu führen. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 100.000,00 (in Worten: einhunderttausend Euro).

Das Grundkapital ist eingeteilt in 61.601 Nennbetragsaktien.

Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen.

Die Form der Aktienurkunden setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates fest. Die Gesellschaft kann einzelne Aktien in Aktienurkunden zusammenfassen, die eine Mehrzahl von Aktien verbriefen (Globalurkunden). Ein Anspruch auf Einzelverbriefung ist ausgeschlossen.

Die Aktien der Gesellschaft sind nach Maßgabe von nachfolgendem Absatz (2) in zwei Gattungen eingeteilt.

Die Aktien der Gesellschaft sind eingeteilt in insgesamt

Die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht sind bei der Verteilung des Gewinns mit dem in § 14 Abs. 4 der Satzung bestimmten Vorzügen ausgestattet. Die Ausgabe weiterer Vorzugsaktien, die bei der Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens den jeweils bestehenden Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gleichstehen, bleibt gemäß § 141 Absatz 2 Satz 2 AktG vorbehalten.

Von den Stammaktien werden die „Aktie_1“ mit einem Nennbetrag in Höhe von EUR 38.400,00 sowie 12.600 Aktien mit einem Nennbetrag in Höhe von je EUR 1,00 ausgegeben.

Von den Vorzugsaktien werden 49.000 Aktien mit einem Nennbetrag in Höhe von je EUR 1,00 ausgegeben.

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus zwei oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Anzahl der Vorstandsmitglieder.

Der Aufsichtsrat bestellt das oder die Vorstandsmitglieder. Sofern der Vorstand aus mehreren Personen besteht, ernennt der Aufsichtsrat einen Vorsitzenden des Vorstandes sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes.

Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit der an der Beschlussfassung teilnehmenden Mitglieder des Vorstandes gefasst, soweit nicht gesetzlich eine abweichende Mehrheit oder Einstimmigkeit der Beschlussfassung (§ 77 Abs. 1 Satz 1 AktG) vorgesehen ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorstandsvorsitzenden, wenn der Vorstand aus mehr als zwei Mitgliedern besteht.

Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Geschäftsordnung erlassen.

Die Mitglieder des Vorstandes haben die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung, der Geschäftsordnung für den Vorstand und des Geschäftsverteilungsplans zu führen.

Sämtliche Geschäfte, die das Unternehmen wesentlich und/oder dauerhaft betreffen, bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrates. Das Unternehmen wesentlich und/oder dauerhaft betreffende Geschäfte sind insbesondere

Der Aufsichtsrat kann widerruflich die Zustimmung zu einem bestimmten Kreis von Geschäften allgemein oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft bestimmten Bestimmungen genügt, im Voraus erteilen.

Der Vorstand vertritt die Gesellschaft. Dabei wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, kann der Aufsichtsrat einzelnen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Der Aufsichtsrat kann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder von dem Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181 Alt. 2 BGB befreien, § 112 AktG bleibt unberührt.

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Hauptversammlung gewählt.

Die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates erfolgt längstens für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Dabei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist möglich.

Gleichzeitig mit den Mitgliedern des Aufsichtsrates können für einen oder für mehrere bestimmte Mitglieder des Aufsichtsrates Ersatzmitglieder bestellt werden. Sie werden jeweils nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrates, wenn dasjenige Mitglied des Aufsichtsrates, als deren Ersatzmitglied sie jeweils gewählt sind, vor Ablauf der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet, ohne dass ein Nachfolger bestellt ist (keine sog. „überholende Nachwahl“ erfolgt). Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds des Aufsichtsrates, so erlischt sein Amt, sobald ein Nachfolger für das ausgeschiedene Mitglied des Aufsichtsrates bestellt ist. Sein Amt erlischt spätestens mit Ablauf der restlichen Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds des Aufsichtsrates. Das Gleiche gilt für den bestellten Nachfolger, wenn nicht bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird. Die Bestellung eines Nachfolgers erfordert einen Beschluss der Hauptversammlung mit einer Mehrheit von Dreiviertel des stimmberechtigten Grundkapitals.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates können jeweils oder insgesamt vor Ablauf ihrer Amtszeit abberufen werden. Die Abberufung erfordert einen Beschluss der Hauptversammlung mit einer Mehrheit von Dreiviertel des stimmberechtigten Grundkapitals.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund niederlegen. Die Niederlegung erfolgt durch Erklärung in Textform gegenüber dem Vorstand unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates.

Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für die Amtsdauer der Gewählten oder einen kürzeren, vom Aufsichtsrat bestimmten Zeitraum. Scheidet der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.

Der Aufsichtsrat soll in der Regel eine Sitzung im Kalendervierteljahr abhalten. Der Aufsichtsrat muss zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten.

Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, ersatzweise durch den Stellvertreter, mit einer Frist von zehn Tagen unter Bestimmung des Ortes, der Zeit und der Form der Sitzung in Textform einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. Die Sitzungen können ohne die Einhaltung der vorstehenden Form und Fristerfordernisse erfolgen, wenn dringende Fälle es gebieten oder wenn keines der Mitglieder des Aufsichtsrates den Widerspruch gegen die Einberufung erhebt.

Die Mitglieder des Vorstandes dürfen an den Sitzungen des Aufsichtsrats mit beratender Stimme teilnehmen, soweit der Aufsichtsratsvorsitzende nichts anderes bestimmt.

Die Beschlussfassung des Aufsichtsrates erfolgt in der Regel in den Sitzungen. Der Aufsichtsrat kann Beschlüsse zudem schriftlich, mündlich, fernmündlich, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel, insbesondere per Videokonferenz, fassen (Nicht-Präsenzsitzungen), wenn kein Mitglied des Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder geladen sind und an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich der Stimmabgabe enthält. Abwesende Mitglieder des Aufsichtsrates können an der Beschlussfassung dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder die schriftliche Stimmabgabe überreichen lassen. Abwesende Mitglieder des Aufsichtsrates können ihre Stimme zudem nachträglich schriftlich, mündlich, fernmündlich, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel, insbesondere per Videokonferenz, abgeben; ein Widerspruchsrecht der übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates hiergegen besteht nicht.

Die Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht gesetzlich eine abweichende Mehrheit oder Einstimmigkeit der Beschlussfassung vorgesehen ist. Stimmenthaltungen gelten nicht als Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden.

Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrates die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrates erforderlichen Erklärungen abzugeben und die an den Aufsichtsrat gerichteten Erklärungen in Empfang zu nehmen.

Über die Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates sind Niederschriften anzufertigen und aufzubewahren. Sie sind vom Vorsitzenden der Sitzung oder bei Beschlussfassungen außerhalb von Präsenzsitzungen vom Leiter der Abstimmung zu unterzeichnen und allen Mitgliedern des Aufsichtsrates zuzuleiten.

Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss Ausschüsse einrichten. Beschließenden Ausschüssen müssen dabei mindestens drei Mitglieder angehören.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste jährliche Vergütung in Höhe von

Bei Ausübung mehrerer Funktionen beschränkt sich die Vergütung auf den für jene Funktion festgelegten Betrag, der am höchsten ist. Ferner kann die Hauptversammlung beschließen, dass die Gesellschaft zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Haftpflichtversicherung (D & O-Versicherung) zu marktüblichen und angemessenen Konditionen abschließen darf, welche die gesetzliche Haftung aus der Aufsichtsratstätigkeit abdeckt.

Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss nicht während eines vollen Geschäftsjahres angehören oder jeweils den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz des Aufsichtsrates oder den Vorsitz eines Ausschusses nicht während eines vollen Geschäftsjahres innegehabt haben, erhalten für jeden angefangenen Kalendermonat ihrer Tätigkeit die Vergütung zeitanteilig. Eine zeitanteilige Vergütung für Ausschusstätigkeiten setzt voraus, dass der betreffende Ausschuss im entsprechenden Zeitraum zur Erfüllung seiner Aufgaben getagt hat.

Die Vergütung ist zahlbar binnen eines Monats nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres.

Für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrates erhält das jeweilige Mitglied des Aufsichtsrates neben dem Ersatz seiner Auslagen ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 500,00. Für die Teilnahme an einer Nicht-Präsenzsitzung des Aufsichtsrates erhält das jeweilige Mitglied des Aufsichtsrates neben dem Ersatz seiner Auslagen ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 250,00.

Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied die gegebenenfalls auf seine Vergütung sowie auf die zu erstattenden Auslagen entfallende Umsatzsteuer.

Die ordentliche Hauptversammlung, die über die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates, die Bestellung des Abschlussprüfers beschließt, findet innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt.

Für die Einberufung der Hauptversammlung und die Teilnahme an der Hauptversammlung gelten die Bestimmungen des Aktiengesetzes, soweit nicht nachfolgend Abweichendes bestimmt ist.

Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt. Die Hauptversammlung kann auf Anordnung des Vorstandes in Abstimmung mit dem Versammlungsleiter auszugsweise oder vollständig in Bild und Ton übertragen werden.

Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Das Recht des Aufsichtsrates zur Einberufung der Hauptversammlung bleibt unberührt.

Die Einberufung erfolgt unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens dreißig Tagen durch Bekanntgabe im Bundesanzeiger. Für die Berechnung der Frist werden der Tag der Bekanntmachung und der Tag der Hauptversammlung nicht mitgerechnet. Sofern alle Aktionäre zustimmen, kann die Hauptversammlung jederzeit unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften einberufen werden.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform (§ 126b BGB) in deutscher Sprache mindestens fünf Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag des Zugangs der Anmeldung und der Tag der Hauptversammlung nicht mitgerechnet.

Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. Der Vorstand ist dabei auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren der Teilnahme und Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen. Eine etwaige Nutzung dieses Verfahrens und die dazu getroffenen Bestimmungen sind mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen.

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates. Im Falle seiner Verhinderung bestimmt er ein anderes Mitglied des Aufsichtsrates, das diese Aufgabe übernimmt. Ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates verhindert und hat er niemanden zu seinem Vertreter bestimmt, so eröffnet der zur Beurkundung zugezogene Notar die Hauptversammlung und lässt die Versammlungsleitung wählen.

Der Vorsitzende leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Form der Abstimmung.

Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbesondere dazu ermächtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen des Verhandlungsverlaufs, der Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Rede- oder Fragebeitrags angemessen festzusetzen.

Die Aktionäre sind gehalten, Fragen rechtzeitig vor der Hauptversammlung einzureichen. Die Einreichung erfolgt durch Zugang der Frage unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform (§ 126b BGB) in deutscher Sprache mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung.

Über die Verhandlungen wird ein vom Versammlungsleiter zu unterzeichnendes Protokoll aufgenommen. Werden Beschlüsse gefasst, für die das Gesetz eine Dreiviertel- oder größere Mehrheit vorschreibt, so ist über die gesamte Hauptversammlung eine notarielle Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift ist von dem Notar zu unterschreiben.

Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des vertretenen Grundkapitals, soweit nicht zwingend nach den gesetzlichen Vorschriften oder dieser Satzung eine größere Mehrheit erforderlich ist. Dabei gilt die Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe.

Je EUR 1,00 Nennbetrag einer Stammaktie gewähren eine Stimme. Das Stimmrecht beginnt mit der vollständigen Leistung der Einlage.

Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft können in Text- oder Schriftform erfolgen, wenn nicht in der Einberufung etwas anderes bestimmt ist. Die Einzelheiten der Erteilung der Vollmacht, ihres Widerrufs und des Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist dabei auch ermächtigt, Bestimmungen zum Verfahren nach Satz 1 zu treffen. Eine etwaige Nutzung dieses Verfahrens und die dazu getroffenen Bestimmungen sind mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen.

Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabschluss für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung unter Beachtung der in der Satzung getroffenen Festlegungen für die Verwendung des Bilanzgewinnes machen will.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinnes zu prüfen und über das Ergebnis seiner Prüfung schriftlich einen Bericht zu fassen. Am Schluss des Berichts hat der Aufsichtsrat zu erklären, ob er den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss billigt. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, ist dieser festgestellt. Der Aufsichtsrat hat den Bericht binnen eines Monats nach Zugang der Vorlage dem Vorstand zuzuleiten.

Nach Eingang des Berichtes des Aufsichtsrates über das Ergebnis seiner Prüfung hat der Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Der Jahresabschluss, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen, sofern die vorgenannten Dokumente nicht für denselben Zeitraum über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich sind.

Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinnes nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

Soweit in dieser Satzung keine besondere Regelung getroffen ist, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Sollten Bestimmungen dieser Satzung oder künftig aufgenommene Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder ihre Wirksamkeit oder Durchführbarkeit später entfallen, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Das Gleiche gilt für den Fall, dass diese Satzung eine Regelungslücke enthält.

Der Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten zwischen den Aktionären aus diesem Vertrag ist soweit zulässig der Sitz der Gesellschaft.