Lagunenstadt Ueckermünde AG
Ueckermünde
HRB Nr. 5936
Einladung
Wir laden unsere Aktionäre zur
18. ordentlichen Hauptversammlung
am
Sonntag, den 22.11.2020 um 10.00 Uhr
im be free Sportcenter Veranstaltungsraum, Stettiner Straße 46b, 17367 Eggesin ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung |
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit Lagebericht für das Geschäftsjahr 01.01.2019 – 31.12.2019 sowie Bericht des Aufsichtsrates |
| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2019 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Das Ergebnis wird auf das Jahr 2020 übertragen. |
| 4. |
Bericht von Vorstand und Aufsichtsrat zur geschäftlichen Entwicklung der Aktiengesellschaft Beschlüsse finden zu diesem Tagesordnungspunkt nicht statt. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Frau Antje Kesten vom 01.01.2019 – 31.12.2019 Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: Der Vorstand Antje Kesten wird für das Geschäftsjahr 2019 entlastet. |
| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates bestehend aus Frau Elke Reifarth und Frau Conny Bültmann vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019, Herrn Harald Weigmann vom 01.01.2019 bis zum 28.06.2019 sowie vom 12.11.2019 bis zum 31.12.2019 Frau Gabriele Bender Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor folgenden Beschluss zu fassen: Der Aufsichtsrat bestehend aus Frau Elke Reifarth, Frau Conny Bültmann und Herrn Harald Weigmann bis zum 28.06.2019 sowie Frau Gabriele Bender ab dem 12.11.2019 wird für das Geschäftsjahr 2019 entlastet. |
| 7. |
Verschiedenes Beschlüsse finden zu diesem Tagesordnungspunkt nicht statt. |
Hinweise:
Zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, die den Kaufpreis der Aktie und die Verwaltungsabgabe gezahlt haben.
Zusätzliche Anträge der Aktionäre können nur berücksichtigt werden, wenn sie bis zum 07.11.2020 bei der Lagunenstadt Ueckermünde AG eingegangen sind.
Die Bilanz und der Lagebericht liegen ab dem 21.10.2020 in den Räumlichkeiten der Lagunenstadt Ueckermünde AG zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus.
Bitte reservieren Sie rechtzeitig Ihre Wohnung.
Wir rechnen fest mit Ihrer Teilnahme. Sollte Ihnen die Teilnahme nicht möglich sein, bitten wir Sie, eine vertrauensvolle Person zu bevollmächtigen.
17373 Ueckermünde, 15.10.2020
Antje Kesten