Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 mit dem Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats

Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 159.835.287,94 € auf Basis des dividendenberechtigten Kapitals zum 31. Dezember 2020 einen Betrag in Höhe von 130.915.091,58 € (0,91 € je dividendenberechtigte Aktie) auszuschütten und den verbleibenden Betrag in Höhe von 28.920.196,36 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschluss über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Beschluss über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen.

Zustimmung zur Verpfändung von Aktien der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH

Nach § 4 Abs. 4 der Satzung der Avacon AG bedarf die Verpfändung von Aktien der Avacon AG der Zustimmung der Gesellschaft. Über die Erteilung der Zustimmung beschließt die Hauptversammlung.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der Verpfändung der von der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH mittels Globalaktie gehaltenen 439.838 Stückaktien der Avacon AG an ein in Deutschland satzungsgemäß ansässiges Kreditinstitut zuzustimmen.

Beschluss über die Änderung der Satzung der Avacon AG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die §§ 2, 10, 11, 14, 15 und 16 der Satzung der Avacon AG zu ändern und wie folgt neu zu fassen (Änderungen sind unterstrichen):

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens sind

– die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Förderung, Gewinnung, Speicherung, Fortleitung und Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasserstoff, Wasser, Dampf und Wärme, zur Abwasserbehandlung und -entsorgung sowie von Entsorgungsanlagen;
– der An- und Verkauf von elektrischer Energie, Gas, Wasserstoff und Wasser sowie Dampf und Wärme;
– die Betätigung auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation;
– die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den vorgenannten und in damit zusammenhängenden Geschäftsfeldern;
– die Vornahme aller sonstigen Geschäfte, die mit der Betätigung auf den vorgenannten Geschäftsfeldern zusammenhängen oder geeignet sind, diese zu fördern.

(2) Die Gesellschaft kann in den in Abs. 1 bezeichneten Geschäftsfeldern selbst oder durch die Beteiligung an anderen Gesellschaften tätig werden.

(3) Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Unternehmen, die in den in Abs. 1 bezeichneten oder ähnlichen Geschäftsfeldern tätig sind, errichten, erwerben, verwalten, sich an solchen kapitalmäßig beteiligen oder sie veräußern. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen ausgliedern.

§ 10 Einberufung

(1) Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter einberufen. Die Einberufung hat unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen in Textform zu erfolgen. In der Einladung sind Ort und Zeit der Versammlung sowie die einzelnen Punkte der Tagesordnung anzugeben. In dringenden Fällen kann die Einberufungsfrist bis auf drei Tage abgekürzt werden.

(2) Aufsichtsratssitzungen erfolgen in der Regel als Präsenzsitzungen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann bestimmen, die Sitzung als Telefon-, Video- oder Internetkonferenz durchzuführen.

§ 11 Sitzungen, Beschlussfassungen

(1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats – im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter – leitet die Sitzung des Aufsichtsrats und bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Art der Abstimmung.

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch andere Aufsichtsratsmitglieder überreichen lassen.

(3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats – im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter – kann einen Beschluss des Aufsichtsrats auch durch Einholung von Stimmabgaben in Textform, fernmündlich oder andere vergleichbare Formen der Beschlussfassung unter Verwendung eines sonst gebräuchlichen Kommunikationsmittels (z. B. Telefax, E-Mail) – sowie durch eine Kombination dieser Kommunikationsmittel – herbeiführen (Umlaufverfahren), wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten angemessenen Frist widerspricht. Der Vorsitzende bestimmt die Einzelheiten des Verfahrens. Er hat das Ergebnis des Umlaufverfahrens in einem Protokoll festzuhalten. Bei Beschlussfassungen des Aufsichtsrats im Rahmen von Telefon-, Video- oder Internetkonferenzen ist das Widerspruchsrecht der Mitglieder des Aufsichtsrats gegen das Verfahren (§ 108 Abs. 4 AktG) ausgeschlossen.

(4) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht gesetzlich andere Mehrheiten vorgeschrieben sind. Bei Feststellung des Abstimmungsergebnisses werden Stimmenenthaltungen nicht mitgezählt. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so entscheidet der Vorsitzende, ob der Antrag in derselben Sitzung erneut behandelt wird. Ergibt sich auch bei der zweiten Abstimmung Stimmengleichheit, hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats zwei Stimmen. Dem Stellvertreter und einem weiteren Stellvertreter steht die zweite Stimme nicht zu.

(5) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die der Sitzungsleiter zu unterzeichnen hat. Die Niederschrift ist allen Mitgliedern zuzuleiten.

(6) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats – im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter – gibt die Willenserklärung des Aufsichtsrats ab und führt dessen Schriftwechsel.

(7) Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die Fassung betreffen. Er kann außerdem die Satzung an neue gesetzliche Vorschriften anpassen, die für die Gesellschaft verbindlich werden, ohne dass ein Beschluss der Hauptversammlung erforderlich wäre.

§ 14 Einberufung

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Niedersachsen oder in Sachsen-Anhalt statt.

(2) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch den Vorstand oder in den im Gesetz vorgesehenen Fällen durch den Aufsichtsrat.

(3) Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem Tag einzuberufen, bis zu dessen Ablauf sich die Aktionäre für die Versammlung anzumelden haben; dabei sind der Tag der Einberufung und der letzte Tag der Anmeldefrist nicht mitzurechnen.

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung zuzulassen.

§ 15 Voraussetzungen für die Teilnahme

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich gemäß Abs. 2 rechtzeitig angemeldet haben.

(2) Die Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens drei Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag der Versammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen.

(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können.

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl).

§ 16 Vorsitz in der Hauptversammlung

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner. Für den Fall, dass weder der Vorsitzende des Aufsichtsrats noch ein von ihm bestimmtes Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, wird der Vorsitzende durch den Aufsichtsrat gewählt.

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen. Er bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Art und Form der Abstimmung.

(3) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung in dem Fall gestattet, in dem die Aktionäre ihre Rechte nach § 15 Abs. 3 oder 4 ausüben können.