Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der TELIS FinancialServicesHolding AG und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichtes für die Gesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2020.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SLP Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ladehofstr. 28, 93049 Regensburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen.

Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Mit Ablauf dieser Hauptversammlung legt das ordentliche Mitglied, der Aufsichtsrat, Herr Rechtsanwalt Wolfgang Ortkras, sein Amt nieder. Aus diesem Grund ist die Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds erforderlich.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gem. § 11 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus 4 Mitgliedern. Die Aufsichtsratsmitglieder sind als Vertreter der Aktionäre von der Hauptversammlung zu wählen. (§§ 96 Abs. 1 (1), 101 Abs. (1) AktG.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 2. Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt,

als ordentlichen Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an diesen Wahlvorschlag nicht gebunden.

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