COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
Osnabrück
Einladung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG ein, die am 17. Mai 2021 um 12.30 Uhr in 49074 Osnabrück, Große Straße 88, stattfindet.
Tagesordnung
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Lageberichts sowie des Berichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 |
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| TOP 2 |
Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 |
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| TOP 3 |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Geschäftsjahr 2020 erzielten Bilanzgewinn der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG von insgesamt Euro 1.009.469,00 eine Dividende in Höhe von Euro 0,80 je Aktie (1 Aktie entspricht nominal Euro 1,00 des Grundkapitals) zu zahlen und den restlichen Bilanzgewinn in Höhe von Euro 609.469,00 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| TOP 4 |
Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 5 |
Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 6 |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 6 Absatz 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von den Anteilseignern gewählt werden. Die Amtszeit der aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrats, Herrn Dieter Huntebrinker, Herrn Jens Breuer und Frau Prof. Dr. Carmen Griesel, endet gemäß § 6 Absatz 2 der Satzung mit Ablauf der Hauptversammlung am 17.5.2021. Somit sind die Mitglieder des Aufsichtsrats neu durch die Hauptversammlung zu wählen. Die Hauptversammlung beschließt
und zwar gemäß der Satzung der Gesellschaft für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der neuen Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgezählt wird. Der Aufsichtsrat der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG setzt sich nach den gesetzlichen Regeln der §§ 95 – 116 des Aktiengesetzes zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Es ist vorgesehen, die Hauptversammlung im Wege der Einzelwahl über die Wahlen zum Aufsichtsrat abstimmen zu lassen. |
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| TOP 7 |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Greis & Brosent GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kaiserstraße 50, 40479 Düsseldorf, zum Abschlussprüfer der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen. |
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| TOP 8 |
Sonstiges/Termine |
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft in 500.000 Inhaberaktien eingeteilt und beträgt die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien 500.000 Stück.
Osnabrück, im April 2021
Der Vorstand