Änderung der Satzung

§ 2 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

„Gegenstand des Unternehmens ist die Überlassung beweglicher Wirtschaftsgüter zur Nutzung (Leasing oder Vermietung), die Vermittlung von Versicherungen, die Erbringung von Finanzdienstleistungen ausgenommen Bankgeschäfte, der Betrieb von Self Storage Lagerflächen und Anlagen sowie das Halten, Verwalten, Vermieten und Verpachten von Immobilien.“

§ 4 Abs. 4 und Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft wird ersatzlos gestrichen.

§ 6 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft wird ersatzlos gestrichen.

§ 7 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

„Außer in den im Gesetz vorgesehenen Fällen darf der Vorstand folgende Geschäfte nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates vornehmen:

Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Beschluss anordnen, dass weitere Arten von Geschäften seiner Zustimmung bedürfen.“

§ 8 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

„Der Vorstand hat gegenüber dem Aufsichtsrat hinsichtlich der Berichterstattung, der Planung und des Kontrollwesens die folgenden Pflichten:

1. Berichterstattung durch jederzeitige Erteilung derjenigen Informationen, die für die Beurteilung der Verhältnisse der Gesellschaft von Bedeutung sind, insbesondere

(a) durch Versand bis spätestens sechs Wochen nach Quartalsende

(i) Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung;

(ii) Allgemeinen Berichten zur Geschäftslage und zu den geplanten Maßnahmen der Geschäftsführung;

(b) über wesentliche Tatbestände unmittelbar nach deren Bekanntwerden.

2. Planung durch Entwurf und Übermittlung der Unternehmenspläne der Gesellschaft und des Konzerns an den Aufsichtsrat bis spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres, bestehend aus:

3. Der Vorstand ist im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat berechtigt, die Aktionäre im Rahmen des rechtlich Zulässigen auch unterjährig, wie etwa in Form von Aktionärsbriefen, über die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft zu informieren. Gleiches gilt für die Übermittlung der Unternehmenspläne gemäß § 8 Abs. 2, soweit dies rechtlich zulässig ist und die Interessen der Gesellschaft dem nicht entgegenstehen.“

§ 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

„Die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates bestimmen sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Dem Aufsichtsrat obliegt ferner die Beratung des Vorstandes im Hinblick auf die Unternehmensplanung.“

§ 9 Abs. 2 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft wird ersatzlos gestrichen.

§ 10 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

1. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter.

2. Der Vorsitzende, ersatzweise sein Stellvertreter, beruft die Sitzungen des Aufsichtsrates in der Regel ein. Die Einberufung erfolgt schriftlich oder in Textform, wie beispielsweise per Email, unter Wahrung einer Frist von zwei Wochen, wobei der Tag der Absendung der Einberufung und der Tag der Versammlung bei der Berechnung der Frist nicht mitgezählt werden. Bei der Einberufung soll die Tagesordnung in den wesentlichen Punkten mitgeteilt werden, jedoch ist die Gültigkeit der zu fassenden Beschlüsse nicht von der Mitteilung einer formellen Tagesordnung abhängig.

3. Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen.

4. Sitzungen des Aufsichtsrates finden am Sitz der Gesellschaft statt, sofern nicht die Mitglieder des Aufsichtsrates einstimmig einen anderen physischen Tagungsort beschließen. Die Sitzungen des Aufsichtsrates können nach Entscheidung durch den Vorsitzenden als Präsenzsitzung oder ohne persönlichen Zusammentritt auch in einer anderen Form, die eine Beratung in unmittelbarem Austausch der Aufsichtsratsmitglieder erlaubt, wie beispielsweise als Audio- oder Videokonferenz, abgehalten werden oder in der Weise, dass einzelne Aufsichtsratsmitglieder einer Sitzung zugeschaltet werden können.

5. Wenn kein Mitglied widerspricht, können Ladungen – auch unter Abkürzung der Ladungsfrist – schriftlich, mündlich, fernmündlich, in Textform, mit Hilfe elektronischer Medien oder in sonstiger vergleichbarer Form erfolgen sofern sich alle Mitglieder beteiligen und kein Mitglied dem Verfahren widerspricht. Beschlussfassungen sind auch ohne Beratung außerhalb einer Sitzung schriftlich, fernmündlich, in Textform, mit Hilfe elektronischer Medien oder in sonstiger vergleichbarer Form zulässig, sofern sich alle Mitglieder beteiligen und kein Mitglied widerspricht.

Das Ergebnis der Abstimmung außerhalb einer Sitzung ist allen Aufsichtsratsmitgliedern schriftlich oder in Textform mitzuteilen.

6. Den Vorsitz in der Sitzung des Aufsichtsrates führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter, andernfalls ein mit einfacher Mehrheit der Anwesenden gewählter Sitzungsvorsitzender. Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende der jeweiligen Sitzung.

7. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates hat eine Stimme. Mitglieder des Aufsichtsrates sind, soweit rechtlich zulässig, auch in eigenen Angelegenheiten stimmberechtigt.

8. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält nach Abschluss eines Geschäftsjahres eine Vergütung, die durch Beschluss der Hauptversammlung festgestellt wird. Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern die baren Auslagen. Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen, und dieses Recht ausüben.

9. Die Beschlüsse des Aufsichtsrates werden protokolliert, von dem Sitzungsvorsitzenden unterzeichnet und allen Mitgliedern übermittelt.

10. Die Nichtigkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses kann gerichtlich festgestellt werden.

11. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs-und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt geworden sind, haben die Mitglieder des Aufsichtsrates Stillschweigen zu bewahren. Bei Sitzungen des Aufsichtsrates anwesende Personen im Sinne von § 109 Absatz 1 Satz 2 AktG, die nicht Mitglieder des Aufsichtsrates oder des Vorstands sind, sind zur Verschwiegenheit ausdrücklich verpflichtet.“

§ 11 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

1. Die Hauptversammlung hat die ihr nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben, soweit nicht einzelne Aufgaben durch diese Satzung dem Aufsichtsrat übertragen sind.

2. Die Hauptversammlung wird vom Vorstand einberufen. Die Einberufung erfolgt durch Bekanntmachung in den Gesellschaftsblättern unter Beachtung der nach Gesetz und Satzung jeweils geltenden Regelungen, insbesondere über Form und Frist der Bekanntmachung. Die Einladung enthält die endgültige Tagesordnung.

3. Sind die Aktionäre der Gesellschaft namentlich bekannt, so kann die Hauptversammlung, unter Beachtung der nach Gesetz und Satzung jeweils geltenden Regelungen, mit eingeschriebenem Brief einberufen werden, wobei der Tag der Absendung als Tag der Bekanntmachung gilt.

4. Die Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate eines Geschäftsjahres am Sitz der Gesellschaft oder einem anderen Ort statt.

5. Die Aktionäre können im Rahmen einer Universalversammlung entsprechend der gesetzlich geltenden Regelungen unter Verzicht auf alle Förmlichkeiten, insbesondere hinsichtlich Zeit, Einberufung, Ort und Gegenstand der Hauptversammlung, Beschlüsse fassen, sofern alle Aktionäre erschienen oder vertreten sind und soweit kein Aktionär der Beschlussfassung widerspricht.“

§ 12 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

Jeder Aktionär kann sich in der Hauptversammlung vertreten lassen. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.“

§ 13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

„Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist. Ist das nicht der Fall, so ist eine Hauptversammlung, die mit der gleichen Tagesordnung innerhalb der nächsten sechs Wochen stattfindet, in jedem Fall beschlussfähig.“

§ 13 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

„Die Rechte der Aktionäre, insbesondere hinsichtlich der Erhebung einer Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage, richten sich nach den jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen.“

§ 16 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger.“

Beschlussfassung über die Anwendung aktueller Rechtsschreibregeln in der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Textfassung der Satzung an die neuen, aktuell gültigen Rechtschreibregeln anzupassen.

Beschlussfassung über die Änderung der Textfassung von § 4 Abs. 1 und § 13 Abs. 3 der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Textfassung von § 4 Abs. 1 und § 13 Abs. 3 der Satzung zu ändern und die EUR-Beträge in Klammern hinter die jeweiligen DM-Beträge zu setzen.