MINERVA Versicherungs-Aktiengesellschaft
Bremen
EINLADUNG
Wir laden hiermit ein zur 62. ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft
am: | 17.06.2021 | |
um: | 12.00 Uhr | |
Ort: | Atlantic Grand Hotel Bremen |
TAGESORDNUNG
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 483.197,62 wie folgt zu verteilen:
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
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5. |
Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat insgesamt € 21.375,00 einschließlich Mehrwertsteuer als Vergütung für das Geschäftsjahr 2020 zu gewähren. |
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6. |
Neuwahl des Aufsichtsrats Gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung läuft die Amtszeit des Aufsichtsrats mit der Beendigung dieser Hauptversammlung ab. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats bestimmt sich nach § 96 Abs. 1 (letzter Halbsatz) des Aktiengesetzes (AktG). Es wird die Wiederwahl der Herren Bentlage, Edye und Stegmann vorgeschlagen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Jürgen Bentlage Sven-Michael Edye Carl-Ulfert Stegmann |
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7. |
Verschiedenes |
Zur Ausübung des Stimmrechts von Aktionären durch Bevollmächtigte ist die Schriftform der Vollmacht erforderlich und ausreichend.
Der Vorstand