Significant Bit Software Aktiengesellschaft
Ettlingen
Einladung zur 5. ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Donnerstag, den 15.07.2021, 14:00 Uhr,
in den Räumen der Significant Bit Software AG,
in D-76275 Ettlingen, Carl-Metz-Str. 4
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein
TAGESORDNUNG
| 1) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 Die vorstehend genannten Unterlagen werden auf Wunsch jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos als Abschrift zugesandt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen. |
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| 2) |
Bericht des Aufsichtsrates Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt den Bericht 2020 vor. |
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| 3) |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2020 von EURO 146.554,20 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. |
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| 4) |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Vorstand Entlastung zu erteilen. |
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| 5) |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
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| 6) |
Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats Die Amtszeit des Aufsichtsrates endet gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung mit Ablauf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 95 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) und § 11 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Damen
wieder in den Aufsichtsrat zu wählen. Zudem schlägt der Aufsichtsrat zur Wahl als drittes Aufsichtsratsmitglied vor:
neu in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge für die von ihr zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrates nicht gebunden. Die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats soll als Einzelwahl durchgeführt werden. Im Fall ihrer Wahl in den Aufsichtsrat soll Nicole Cvilak als Kandidatin für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden. |
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| 7) |
Verschiedenes Planung für 2021 |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden und deren Berechtigung durch den Eintrag im Aktienbuch bestätigt werden kann. Die Anmeldung muss der Gesellschaft bei einer der nachfolgend genannten Stelle unter der angegebenen Adresse spätestens bis zum Ablauf des 08. Juli 2021 zugehen.
| postalisch: | Significant Bit Software AG – Hauptversammlung – Carl-Metz-Str. 4 D-76275 Ettlingen |
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, demnach auf Donnerstag, den 24. Juni 2021, 00:00 Uhr, zu beziehen.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 100.000 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 100.000.
Weitere Hinweise
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.
Eventuelle Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Tagesordnung sind schriftlich, per Telefax oder per E-Mail innerhalb der gesetzlichen Fristen, somit bis zum Ablauf des 01. Juli 2021, zu übersenden an die
Significant Bit Software AG
– Hauptversammlung –
Carl-Metz-Str. 4
D-76275 Ettlingen
Telefax: 07243 20000 101
e-mail: info@sibitag.com
Ettlingen im Mai 2021
Significant Bit Software AG
Der Vorstand