| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| TRS – Technology Refresh Services AG Zorneding |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Ordentliche Hauptversammlung | 27.07.2020 |
 TRS – Technology Refresh Services AGZornedingEinladung und Tagesordnung
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| 1. |
Beschlussfassung zur Durchführung der Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
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| 2. |
Bericht des Vorstands zur Lage der Gesellschaft, Erläuterung des Jahresabschlusses und der Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres sowie Ausblick auf die laufenden und zukünftigen Geschäfte der Gesellschaft Im Anschluss: Fragen an den Vorstand durch die Aktionäre und Generaldebatte zu allen Tagesordnungspunkten |
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| 3. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht, Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers) der TRS – Technology Refresh Services AG zum 31. Dezember 2019 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und dem Bericht des Aufsichtsrats |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglied des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsräte
Die Abstimmung erfolgt für jedes Mitglied des Aufsichtsrats gesondert. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 6. |
Beschlussfassung zur Neuwahl des Aufsichtsrats: Der Aufsichtsrat schlägt folgende Personen zur Wahl zum neuen Aufsichtsrat vor:
Die vorgeschlagenen Personen beabsichtigen, im Falle ihrer Wahl, Herrn Josef Rentmeister als Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Herrn Peter Lothar Robert Nebel als stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu wählen. |
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| 7. |
Wahl des Abschlussprüfers Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen. |
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Für die Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft reicht die Textform (§ 126 BGB) aus. Es wird gebeten, die Vollmacht vorab an die unten angegebene Adresse zu senden.
Anfragen und Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung
Aktionäre, die Anfragen zur Hauptversammlung haben, bitten wir, diese an die unten angegebene Adresse zu richten. Eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG, sind bis zum Ablauf des 15.09.2020 (24:00 Uhr) ausschließlich zu richten an:
TRS – Technology Refresh Services AG
Georg-Wimmer-Ring 18
85604 Zorneding
Fax: +49 89 55051-115
E-Mail: hv2020@trs-services.de
Einsichtnahme in die Unterlagen der Hauptversammlung
Folgende Unterlagen zur Hauptversammlung können ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Montag, Mittwoch und Donnerstag von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr) eingesehen werden. Die Gesellschaft stellt den Aktionären folgende Unterlagen zum Download bereit:
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Jahresabschluss 2019 (Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht, Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers) |
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Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 171 Abs. 2 AktG |
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Kurzanleitung zur Anwendung der Konferenzsoftware |
Zorneding, 20.07.2020
Der Vorstand