Naturata Aktiengesellschaft
Marbach am Neckar
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
an die Aktionäre unserer Gesellschaft am 30. Juni 2021 um 14.00 Uhr in der Stadthalle Schillerhöhe, Schillerhöhe 12, 71672 Marbach am Neckar.
Auf Grund der Corona-Pandemie kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2020 |
| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2020 Dividendenausschüttung: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, einen Teil des im festgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinns an die Aktionäre auszuschütten. Die Ausschüttung beträgt 84.525,85 Euro und entspricht einer Ausschüttung einer Dividende von 0,05 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie. Die Dividende ist am 23. Juli 2021 zur Auszahlung fällig. Gewinnvortrag: Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den nach Dividendenausschüttung verbliebenen Bilanzgewinn 2020 in Höhe von 603.576,81 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Jahresabschluss prüfen zu lassen und den Wirtschaftsprüfer RTS Steuerberatungsgesellschaft KG, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu bestellen. |
Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Inhaber von Namensaktien oder schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt, die sich gemäß Punkt 13.5 der Satzung rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung zur Teilnahme muss spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung in Textform an die folgende Adresse bzw. Faxnummer eingereicht werden:
Naturata AG
Frau Liane Maxion
Am alten Kraftwerk 6
71672 Marbach
Fax: 07144 89 61 41
E-Mail: Anmeldung_HV@naturata.de
Stimmberechtigt sind alle Stammaktien. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Eine Stimmrechtsvollmacht muss in schriftlicher Form vorliegen. In den Geschäftsräumen der Gesellschaft liegen seit der Einberufung der Hauptversammlung der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 sowie der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2020 zur Einsicht der Aktionäre aus.
Gegenanträge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG sind der Gesellschaft spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung ausschließlich an die folgende Adresse bzw. Faxnummer zu übersenden:
Naturata AG
Frau Liane Maxion
Am alten Kraftwerk 6
71672 Marbach
Fax: 07144 89 61 41
Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der folgenden Internet-Adresse veröffentlicht:
www.naturata.de
Auf Grund der aktuellen Situation haben wir für den Besuch der Hauptversammlung folgende Hygienemaßnahmen getroffen:
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Sie müssen einen Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis vorzeigen. |
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Bitte tragen Sie zu Ihrem eigenen Schutz und dem Ihrer Mitmenschen eine Mund-Nasen-Abdeckung. Einweg-Masken werden am Eingang bereitgestellt. |
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Halten Sie zu Personen, die nicht zu Ihrem Haushalt gehören, mindestens 1,5 bis 2 Meter Abstand. |
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Bitte nutzen Sie den Desinfektionsspender am Eingang. |
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Auf das Buffet nach der Versammlung wird verzichtet. |
Marbach, den 26. Mai 2020
Naturata Aktiengesellschaft
Liane Maxion
Vorstand