Beteiligungs-Aktiengesellschaft der bayerischen Volksbanken
Pöcking
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am
Freitag, 02. Juli 2021, um 14.00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der
Münchner Bank eG, Richard-Strauss-Straße 82, 81679 München,
stattfindenden
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 mit den Berichten des Vorstands und Aufsichtsrats |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat schlagen wir vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn von Euro 7.736.017,05 wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Wahl zum Aufsichtsrat Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats ergibt sich aus § 96 Abs. 1 AktG. Er setzt sich nur aus Vertretern der Aktionäre zusammen, da für die Gesellschaft das Mitbestimmungsgesetz nicht zutrifft. Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden. Gemäß § 10 Abs. 3 der Satzung endet mit der ordentlichen Hauptversammlung am 02. Juli 2021 die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder. Die Herren Dr. Werner Leis und Edmund Wanner stehen aufgrund Beendigung ihrer Vorstandstätigkeit in den jeweiligen Kreditgenossenschaften nicht zur Wiederwahl. Der Aufsichtsrat schlägt zur Neuwahl in den Aufsichtsrat folgenden Personen vor:
Der Aufsichtsrat schlägt zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat folgende Personen vor:
Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Niederlassung München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen. |
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| 6. |
Verschiedenes |
An der Hauptversammlung können nur die im Aktienbuch eingetragenen Gesellschafter teilnehmen oder sich gemäß § 15 Abs. 5 der Satzung vertreten lassen.
Pöcking, im Juni 2021
DER VORSTAND