Schöck Aktiengesellschaft
Baden-Baden
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der Schöck AG für das Geschäftsjahr 2020
am Freitag, 23. Juli 2021, 10:30 Uhr,
in die Räume der Schöck Aktiengesellschaft (Schöck AG), Vimbucher Straße 2, 76534 Baden-Baden, ein. Die Hauptversammlung wird im Besucherzentrum im Schneidweg 8 durchgeführt.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des Berichts über die Lage des Schöck Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 |
||||||||||||||||
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Der Vorstand der Schöck Aktiengesellschaft, Baden-Baden, schlägt der Hauptversammlung am 23. Juli 2021 vor, den Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2020 wie folgt zu verwenden:
Die Dividende an die Aktionäre entspricht einer Dividende von 6,73 Euro pro Stückaktie. Das Grundkapital von 3.425.000,00 Euro ist in Höhe von 3.378.377,28 Euro (1.320.068 Aktien) dividendenberechtigt, da auf die 18.212 eigenen Aktien der Schöck AG ein rechnerischer Wert in Höhe von 46.622,72 Euro entfällt. Die Dividende wird am 9. August 2021 ausbezahlt. |
||||||||||||||||
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 zu erteilen. |
||||||||||||||||
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 zu erteilen. |
||||||||||||||||
| 5. |
Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrates Die Grundvergütung des Aufsichtsrates ist in der Satzung festgeschrieben. In der Hauptversammlung vom 12. Juli 2003 wurde erstmals zusätzlich eine erfolgsabhängige Vergütung (Tantieme) der Aufsichtsratsmitglieder beschlossen. Diese wurde zwischenzeitlich mehrfach – zum letzten Mal 2013 – angepasst. Für alle Mitarbeiter in Deutschland und die Vorstände der Schöck AG gilt seit 2020 eine modifizierte Regelung für eine erfolgsabhängige Vergütung. An diese modifizierte Regelung soll ebenso die Vergütung des Aufsichtsrates angepasst werden. Der variable Vergütungsbestandteil soll ab 2022 (Zahlung der Tantieme für 2021) analog zu den Vorständen abhängig sein vom operativen Cash-Flow (OCF/DB 2). Die Tantieme soll wie folgt errechnet werden:
Der Basiswert wird analog zur Tantiemeentwicklung der letzten 5 Jahre auf 33.000 € festgelegt. Ab dem 1. Juli 2022 sollen sich die Grundvergütung und der variable Vergütungsbestandteil im gleichem Prozentsatz erhöhen wie die Vergütungen der Mitarbeiter am Standort Baden-Baden. |
||||||||||||||||
| 6. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Kanzlei KAISER HAMMER GmbH, Niederlassung Baden-Baden, Sophienstraße 8, 76530 Baden-Baden, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen. |
Zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre der Gesellschaft berechtigt, die bei Beginn der Hauptversammlung im Aktienbuch der Schöck AG als Aktionäre eingetragen sind, oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter.
Für den Fall, dass ein Aktionär an der Hauptversammlung persönlich nicht teilnehmen kann und eine andere Person mit der Ausübung des Stimmrechts beauftragen möchte, ist ein Formblatt für eine entsprechende Vollmacht auszufüllen. Diese Vollmacht ist vorab einzureichen oder bei Beginn der Hauptversammlung vorzulegen.
Im Sekretariat des Kaufmännischen Bereiches der Schöck AG werden ab dem 23. Juni 2021 folgende Unterlagen für das Geschäftsjahr 2020 ausgelegt:
| ― |
Jahresabschluss der Schöck AG |
| ― |
Konzernabschluss der Schöck AG |
| ― |
Konzernlagebericht der Schöck AG |
| ― |
Bericht des Aufsichtsrates |
| ― |
Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns |
| ― |
Geschäftsbericht |
Schöck Aktiengesellschaft
Der Vorstand