KSK-Pharma Vertriebs Aktiengesellschaft
Pfinztal-Berghausen
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Mittwoch, 28. Juli 2021, 14.00 Uhr,
in der
Tagungsstätte Thomashof,
Stupfericher Weg 1, 76227 Karlsruhe,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 und Bericht des Aufsichtsrats |
| 2.1 |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 2.2 |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 gemäß §13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft eine Vergütung in Höhe von 4.500,00 Euro zu gewähren. Der Vorsitzende soll das Doppelte und der stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache dieses Betrages erhalten. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 1.831.259,34 Euro wie folgt zu verwenden: Nach § 20 der Satzung der KSK-Pharma AG Ausschüttung einer Dividende von 7,00 Euro je Aktie. Der restliche Betrag von 48.751,34 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.
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Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2020, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus.
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.
Pfinztal-Berghausen, 21.06.2021
Der Vorstand