Aachener Tierpark gem.AG
Aachen
Einladung
zu der am
Mittwoch, den 04.08.2021 um 18.00 Uhr
im
Gemeinschaftshaus des Aachener Tierparks
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
mit folgender Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Tätigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2020 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020 |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 |
| 4. |
Wahlen zum Aufsichtsrat |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 |
| 6. |
Verschiedenes |
| Zu Punkt 1. | Der Aufsichtsrat hat per Umlaufbeschluss im Juni 2021 den vom Wirtschaftsprüfer prüferisch durchgesehenen Jahresabschluss 2020 festgestellt. | ||
| Zu Punkt 2. | Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2020 i.H.v. Euro 210.180,05 (bestehend aus Gewinnvortrag aus 2019 i.H.v. Euro 115.728,36 und Jahresüberschuss 2020 i.H.v. Euro 94.451,69) wie folgt zu verwenden: | ||
| Zuführung an | |||
| freie Rücklagen nach § 62 (1) Nr. 3 AO | Euro | 0,00 | |
| freie Rücklagen nach § 62 (3) Nr. 1 AO | Euro | 0,00 | |
| zweckgebundene Rücklagen | Euro | 0,00 | |
| Gewinnvortrag nach 2020 | Euro | 210.180,05 | |
| Insgesamt | Euro | 210.180,05 | |
| Zu Punkt 3. | Der Aufsichtsrat schlägt vor, Vorstand und Aufsichtsrat zu entlasten. | ||
| Zu Punkt 4. | Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 101 AktG zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Gemäß Satzung scheiden die Aufsichtsratsmitglieder Herr Björn Jansen, Herr Franz Plum und Frau Sibylle Reuß aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat schlägt Wiederwahl vor. | ||
| Zu Punkt 5. | Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2021 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Neumann und Partner mbB, Aachen, mit der Prüfung des Jahresabschlusses zu beauftragen. | ||
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die als Inhaber von Namensaktien am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind.
Der geprüfte Jahresabschluss kann während der Bürozeiten im Büro des Tierparks eingesehen werden.
Aachen, den 16. Juni 2021
Aachener Tierpark AG
Der Vorstand
Graf-Rudolf
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