Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2020, des Geschäftsberichtes 2020 mit dem Bericht des Aufsichtsrates und des Prüfungsberichtes für das Geschäftsjahr 2020

Beschluss über die Gewinnverwendung

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Bilanzgewinn von 494.958,17 € ab.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 250.175,12 € an die Gesellschafter auszuschütten und die dann verbleibenden 244.783,05 € aus dem Bilanzgewinn in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Nach § 96 des AktG und § 8 Abs. 2 der Satzung setzt sich der Aufsichtsrat wie folgt zusammen:

4 Mitglieder – gewählt von den Aktionären in der Hauptversammlung

2 Mitglieder – entsandt von der Aktionärin Stadt Lüdenscheid

3 Mitglieder – Arbeitsnehmervertreter, von den Mitarbeitern nach den Vorschriften des Drittelbeteiligungsgesetz gewählt und in den Aufsichtsrat entsandt.

Folgende Mitglieder scheiden turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat aus:

Herr Rolf Breucker, Pensionär, Lüdenscheid, Frau Susanne Mewes, Sachbearbeiterin, MdB Dr. Matthias Heider, Lüdenscheid, Herr Michael Meyer, IT. Kaufmann, BODI_​DATAGmbH, Lüdenscheid, und Herr Michael Thielicke, Bauingenieur, Straßen NRW, Lüdenscheid.

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat in seiner Sitzung am 16.11.2020 beschlossen, Frau Susanne Mewes, Sachbearbeiterin, MdB Dr. Matthias Heider, Lüdenscheid, mit einer Amtszeit bis zur Hauptversammlung 2026 in den Aufsichtsrat zu entsenden. Herr Manuel Bunge, Freigestellter Betriebsrat – Leopold Kostal GmbH & Co. KG, Lüdenscheid, Herr Fabian Ferber, 2. Bevollmächtigter der märkischen IG Metall, Lüdenscheid, und Herr Michael Meyer, IT. Kaufmann, BODI_​DATAGmbH, Lüdenscheid, werden zur Wahl in den Aufsichtsrat mit einer Amtszeit bis zur Hauptversammlung 2026 vorgeschlagen.

Nachträgliche Genehmigung der Erhöhung der Aufwandsentschädigung der Aufsichtsräte

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Erhöhungen der Aufwandsentschädigung vor:

Die bisherige Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Aufsichtsrates wird rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 um 50 € auf 450 € pro teilgenommener Sitzung angehoben.

Die bisherige Aufwandsentschädigung für die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates wird rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 um 50 € auf 225 € pro teilgenommener Sitzung angehoben.

Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2021